Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить

Заблокували рахунок за продаж особистого майна.

×

Введите ваш E-mail
для оформления подписки:

Подписаться

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!


Уважаемый Андрей!

В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:

Подписаться

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!



Вернуться на сайт
×

Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!



Вернуться на сайт
Подписаться
Проблема решена
Данило Перваченко 1 апреля 2025, 15:43
Нахожусь за кордоном, потроху розпродаю майно з будинка, готуючи його до продажу. Банк заблокував рахунок за декілька переказів на карту. Надав детальне пояснення що саме і кому продавав. Рахунок не розблокували з вимогою надати деклацію фоп або декларацію про доходи. Як це зробити, якщо я не фоп і немаю доходів в Україні зрозуміти неможливо.
А тепер цікаве — телеграм бот зациклений і добитися чогось неможливо, зв’язку в месенджерах немає, тількі бот. Мій номер заблокували і я не можу з нього зателефонувати в банк. Тобто ніякого зв’язку і як забрати з банку залишок коштів, близько 13000 не зрозуміло. Зателефонував з іньшого номера, але відповіді так і не отримав.
абанк
Ответ банка
Підтримка àбанку 1 апреля 2025, 18:31
Добрий день!

Обов'язок Банку здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану або змісту діяльності (ст. 7, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...»).

За результатами даного аналізу було прийнято рішення про розрив ділових відносин. Наразі Ваше питання в роботі. За результатом ми Вас проінформуємо.
Минфин
Ответ администратора
29 мая 2025, 12:53
Даний відгук став учасником редакційного огляду: https://minfin.com.ua/ua/2025/05/29/151746338/

Комментарии - 4

+
0
Три літри
Три літри
1 апреля 2025, 19:36
#
А як ви збираєтесь забирати гроші перебуваючи за кордоном?

Також цікаво як ви розпродаєте майно не маючи до нього фізичного доступу.
+
0
Данило Перваченко
Данило Перваченко
2 апреля 2025, 12:48
#
Ну я це розписав в поясненні банку.
+
0
Данило Перваченко
Данило Перваченко
2 апреля 2025, 12:49
#
Стосовно виришення питання, банк не взяв до уваги мої доводи і пояснення, і просто написав, що розриває договір.
+
0
VikaKurort
VikaKurort
29 мая 2025, 9:19
#
Давно не читала «умови надання банківських послуг» цього банку, проте ще кілька місяців тому там був пункт про те що банк не має права блокувати рахунок клієнта довше ніж на 180 днів. Мені рахунок розблокував абанк після того як цей термін сплив і я звернулась до банку із запитом. Вони спочатку падали на мороз, але я запитала у них на підставі якого пункту правил надання послуг продовжується блокування і банк відразу розблокував
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 

Курс валют в абанке

Валюта Покупка Продажа
EUR 48.9 49.6
USD 42 42.6
Все курсы банка

Курс валют в абанке

Валюта Покупка Продажа
EUR 48.9 49.6
USD 42 42.6
Все курсы банка
Главная / Банки Украины 🏦 / абанк 💰 / Отзывы о абанке 📝 / Заблокували рахунок за продаж особистого майна.