абанк
Заблокували картки, без порушення ,бо так захотілось моніторингу шахрайбанку
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 8
- +
- 0
-
- Недорого Отзывы
- 15 ноября 2024, 18:20
- #
Тебя заблокировали за букмекеров
Заблокували картки через те, що в анкеті вказано що офіційно я не працюю, а переказів надходжень за жовтень місяць було на суму 27000
ну так правильно заблокували, не дали вирости новому олігарху що буде тиріти державні кошти
ну так правильно заблокували, не дали вирости новому олігарху що буде тиріти державні кошти
- +
- 0
-
- Ответ банка
- Підтримка àбанку
- 18 ноября 2024, 18:39
- #
Добрий день! Наразі Ваше питання вирішене.
- +
- 0
-
- SergeyNina
- 19 ноября 2024, 23:09
- #
Никогда не указывайте в анкете что вы безработный. Выдумайте работодателя и запомните его, напишите доход 20−25 000.
Не превышайте оборот в 20−25к гривен в месяц.
Да, букмекеры и крипта частая причина блокировки.
- +
- 0
-
- Недорого Отзывы
- 20 ноября 2024, 0:49
- #
Не пали схему или государство поборет безработицу
- +
- 0
-
- Олена Березнюк
- 22 ноября 2024, 10:08
- #
Головне коли платиш штрафу за пдр майже 600$ у виконавчу то ніхто не спитав:«а звідки кошти?»у мати одиначки в декреті
- +
- 0
-
- Недорого Отзывы
- 22 ноября 2024, 11:38
- #
Это за что такое штраф? Пьянка + дубль?
- +
- 0
-
- Олена Березнюк
- 22 ноября 2024, 13:03
- #
Та на дн випила лишню стопку,чоловік їхав за рульом без прав,короче пересіли,думала не покаже,а на тобі 0,22 а можна 0,20.ще так штрафи які збільшувались,за швидкість і т.д.
Але ніхто не питав з відки гроші взяла)
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в абанке
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 43.4 | 44.2 |
| USD | 41.7 | 42.3 |
| Все курсы банка | ||
Заблокували картки через те, що в анкеті вказано що офіційно я не працюю, а переказів надходжень за жовтень місяць було на суму 27000 (серед них особисті перекази з інших банків, перекази моїх друзів чи рідних, а також перекази з легальної букмекерської контори).
Спочатку попросили надати хоча б 60% почснень за останній місяць надходжень по карті. Майже кожну транзакцію пояснив, надав виписки від своїх знайомих, надав скріншоти, довго чекав і надав виписку з печаттю від офіційного законного онлайн букмекера. Відправив їм в чаті. На наступний день прийшло повідомлення що їм цього недостатньо і потрібно ще надати довідку про джерело доходів. Ок, Надав їм виписки з печаттю про те, що за останні 2 місяці оформляв кредити і користувався цими коштами. які переводив звісно на свою картку.
І все одно банку цього недостатньо.
Увідділенні вже сказали що якщо брав кредити то потрібно було і надати виписки що ви ці кошти потім переводили на нашу картку.Хоча першочергово консультант на лінії сказав щоб я свої перекази х інших банків на Абанк не надава, а тільки від сторнніх осіб. Коротше, Причепилися: от дай нам якийсь документ про те що ви кошти звідкись берете. Говорю їм, що: я офіційно не працюю, всі транзакції майже пояснив, кошти брав кредитні і ними користувався і все одно не так.
На запитання: Чи я щось порушив?, чи було виконавче провадження по моєму рахунку, чи нтаріальний напис…, відповідь, що я нічого не порушив, ніяких лімітів нацбанку не порушив, просто банк захотів запитати звідки кошти і неважливо яка сума. Якщо навіть вам переведуть 100 грн то вони теж можуть запитати.
Дуже розчарований що нову Україну намагаються «будувати» через простих людей, а там де дійсно йде відмивання якихось нелегальних коштів і серйозні суми, Ми всі знаємо що там нікого ніхто не чіпає.
Можна ще було надати виписку про здачу в оренду житла, але принципово вже немає ніякого бажання бути з цим зеленобандом.подав заявку що всі пояснення по руху коштів ндава,(а інших варантів можу видумати хіба що), банку вони не підійшли, тому закривайте рахунок.
Обов'язок Банку здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану або змісту діяльності (ст. 7, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...»).
За результатами даного аналізу було прийнято рішення про розрив ділових відносин. Очікуємо від Вас заяву з реквізитами для перерахунку залишків.