абанк
Не разблокируют карту после предоставление необходимых документов
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 3
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 26 октября 2024, 9:13
- #
Как составить иск на банк через электронный суд расписал у себя в блоге) банк не имеет права сппрашивать щодо походження коштив если не были нарушены лимиты прописанные в ст 20 закону пвкфт это 400 т за зарахування всё что до этого лимита банк обязан иметь обгрунтовану пидозру что вы или ваш отправитель связаны с легализацией отмыванием и бла бла бла) не предоставил такую инфу? Значит не нужно им ничего показывать и это не ваш банк:_)
Спрашивая у клиента что куда откуда банк нарушает 1066 цку где чётко прописано что банк не мае права вызначаты та контролюваты напрямы коштив клиента. А так же не имеет права отказать в обслуживании с разрывом договора если клиент не нарушил закон сгидно 1075 цку
Спрашивая у клиента что куда откуда банк нарушает 1066 цку где чётко прописано что банк не мае права вызначаты та контролюваты напрямы коштив клиента. А так же не имеет права отказать в обслуживании с разрывом договора если клиент не нарушил закон сгидно 1075 цку
- +
- 0
-
- natashaGra
- 26 октября 2024, 17:36
- #
Это наверное один из самых «клиентоориентированных» банков в стране , если за такое мизерное пополнение блокирует и отказывает
Вот основные положения, касающиеся замораживания средств:
Срок первичного замораживания — финучреждение может временно приостановить проведение финансовой операции на срок до 2 рабочих дней. Это происходит в случаях, если учреждение самостоятельно выявило подозрение в отмывании средств или финансировании терроризма.
Дополнительные меры от Государственной службы финансового мониторинга (ГСФМ) — при передаче информации в ГСФМ, этот орган может продлить замораживание средств на срок до 5 рабочих дней. В случае выявления серьёзных оснований для блокировки, ГСФМ может инициировать дальнейшие действия.
Судебное разбирательство — если материалы передаются в правоохранительные органы, они могут обратиться в суд для принятия решения о блокировке средств на более длительный срок. В случае вынесения судебного решения, замораживание средств может действовать до момента, когда решение суда будет отменено или завершится разбирательство.
Таким образом, общая длительность замораживания зависит от оснований и степени подозрений, но первичные меры обычно ограничены 7 рабочими днями без учета судебных решений.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Обов'язок Банку здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану або змісту діяльності (ст. 7, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...»).
За результатами даного аналізу було прийнято рішення про розрив ділових відносин з Вами. Для перерахування залишку просимо надати запитувані документи.