абанк
Заблокували картку і не відповідають у підтримці
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 4
- +
- 0
-
- Недорого Отзывы
- 29 сентября 2024, 20:55
- #
А в моно тоже блокировка по 15 статье?
- +
- +1
-
- Валерка Котовский
- 1 октября 2024, 13:23
- #
Банкиры разводят людей на лоха:) они считают если написать клиенту волшебные слова *легализация и отмывание* можно блокать счёт на сколько хочешь :D
В законе такого нет, клиент вообще не должен ничего доказывать банку если не нарушил лимиты прописанные в ст 20 закону ПВКФТ 400 т за зарах или в мес, всё что до этого лимита банки обязаны провести расследование и выявить что данный клиент связан с легализацией отмыванием и т. д. и тп, а для этого они должны подавать запросы в другие банки такие же первичные финмоны и получать ответы(сгидно ст 17 пвк\фт спец чаты первичных финмонов) откуда первоисток денег заработаны они и переведены официально или как-то ещё, но опять же если нет доказательства нарушения закона то и блокать не имеют право :) а если блокают то тут уже вступает в силу ст 23 закону пвкфт зупинення фин операцией банк имеет до 2х раб дней при этом он обязан подать запрос в НБУ чтобы те дали добро удерживать до 7ми дней проводить расследование на основании собранных банком доказательств или сделать отбой и разблокать счёт) молчу уже про то что банк не имеет право разорвать договор если он не доказал клиенту нарушение закона сгидно 1075 цку:)
В законе такого нет, клиент вообще не должен ничего доказывать банку если не нарушил лимиты прописанные в ст 20 закону ПВКФТ 400 т за зарах или в мес, всё что до этого лимита банки обязаны провести расследование и выявить что данный клиент связан с легализацией отмыванием и т. д. и тп, а для этого они должны подавать запросы в другие банки такие же первичные финмоны и получать ответы(сгидно ст 17 пвк\фт спец чаты первичных финмонов) откуда первоисток денег заработаны они и переведены официально или как-то ещё, но опять же если нет доказательства нарушения закона то и блокать не имеют право :) а если блокают то тут уже вступает в силу ст 23 закону пвкфт зупинення фин операцией банк имеет до 2х раб дней при этом он обязан подать запрос в НБУ чтобы те дали добро удерживать до 7ми дней проводить расследование на основании собранных банком доказательств или сделать отбой и разблокать счёт) молчу уже про то что банк не имеет право разорвать договор если он не доказал клиенту нарушение закона сгидно 1075 цку:)
- +
- 0
-
- Недорого Отзывы
- 1 октября 2024, 13:31
- #
Когда там твой суд?
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в абанке
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 43.7 | 44.7 |
| USD | 41.1 | 41.8 |
| Все курсы банка | ||
Обов'язок Банку здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану або змісту діяльності (ст. 7, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...»).
Наразі Ваше питання перебуває на опрацюванні фахівцями. Прохання очікувати на остаточне вирішення найближчим часом