Минфин - Курсы валют Украины

Установить

Заблокували картку і не відповідають у підтримці

×

Введите ваш E-mail
для оформления подписки:

Подписаться

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!


Уважаемый Андрей!

В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:

Подписаться

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!



Вернуться на сайт
×

Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!



Вернуться на сайт
Подписаться
Проблема решена
Maksymbil 29 сентября 2024, 20:05
Я перевів кошти зі свого рахунку в монобанку близько 52 000 гривень. Одразу мій рахунок заблокували і попросили надати підтвердження походження коштів. Сам факт простити підтвердження походження коштів які я перевів зі свого ж боку це абсурд. Але документи я надав, а банк мене не розблоковує і навіть не надає доступу до чату підтримки
абанк
Ответ банка
Підтримка àбанку 30 сентября 2024, 10:38
Добрий день!

Обов'язок Банку здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану або змісту діяльності (ст. 7, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...»).

Наразі Ваше питання перебуває на опрацюванні фахівцями. Прохання очікувати на остаточне вирішення найближчим часом

Комментарии - 4

+
0
Недорого Отзывы
Недорого Отзывы
29 сентября 2024, 20:55
#
А в моно тоже блокировка по 15 статье?
+
+76
mike64
mike64
30 сентября 2024, 13:05
#
Это является сейчас оосновным бизнесом банка.
+
+1
Валерка Котовский
Валерка Котовский
1 октября 2024, 13:23
#
Банкиры разводят людей на лоха:) они считают если написать клиенту волшебные слова *легализация и отмывание* можно блокать счёт на сколько хочешь :D
В законе такого нет, клиент вообще не должен ничего доказывать банку если не нарушил лимиты прописанные в ст 20 закону ПВКФТ 400 т за зарах или в мес, всё что до этого лимита банки обязаны провести расследование и выявить что данный клиент связан с легализацией отмыванием и т. д. и тп, а для этого они должны подавать запросы в другие банки такие же первичные финмоны и получать ответы(сгидно ст 17 пвк\фт спец чаты первичных финмонов) откуда первоисток денег заработаны они и переведены официально или как-то ещё, но опять же если нет доказательства нарушения закона то и блокать не имеют право :) а если блокают то тут уже вступает в силу ст 23 закону пвкфт зупинення фин операцией банк имеет до 2х раб дней при этом он обязан подать запрос в НБУ чтобы те дали добро удерживать до 7ми дней проводить расследование на основании собранных банком доказательств или сделать отбой и разблокать счёт) молчу уже про то что банк не имеет право разорвать договор если он не доказал клиенту нарушение закона сгидно 1075 цку:)
+
0
Недорого Отзывы
Недорого Отзывы
1 октября 2024, 13:31
#
Когда там твой суд?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 

Курс валют в абанке

Валюта Покупка Продажа
EUR 43.5 44.3
USD 41.7 42.4
Все курсы банка

Курс валют в абанке

Валюта Покупка Продажа
EUR 43.5 44.3
USD 41.7 42.4
Все курсы банка
Главная / Банки Украины 🏦 / абанк 💰 / Отзывы о абанке 📝 / Заблокували картку і не відповідають у підтримці