абанк
Блокування картки
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 9
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 28 сентября 2024, 15:28
- #
Сгидно ст 1066 цку банк не мае права контролюваты напрямы коштив клиента, они пытаются выявить тех кто будет покупать или продавать криптовалюту:) советую составлять иск в электронный суд (расписал у себя в блоге) если они не разблокируют средства, и вообще не отвечайте на их вопросы, вы имете полное право, потому что банк как первичный финмон должен был подать запрос в банк с которого пришли деньги, получить ответ что деньги пришли от вас же и это ЗП и ни в коем разе не блокировать средства потому что в законе о ведении банками финмона нет такого *проверить на фимон и заблокать* :D Клиент даже не должен знать что по его счёту идёт финмон это работа банка которую они не выполняют, сгидно ст 17 пвк\фт должны быть группы первичного финмона где они обмениваются инфой в которой состоят все банки, все учреждения которые входят в первичный финмон.
- +
- 0
-
- Oleksii Ch
- 28 сентября 2024, 15:32
- #
Потік ПТУшної свідомості =)
Цивільний кодекс України
Стаття 1066. Договір банківського рахунка
3. Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права щодо розпорядження грошовими коштами, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.
А законом «Про протидію» передбачено… То ж Валєра як завжди читає через слово, а розуміє через два. Яка ганьба.
Цивільний кодекс України
Стаття 1066. Договір банківського рахунка
3. Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права щодо розпорядження грошовими коштами, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.
А законом «Про протидію» передбачено… То ж Валєра як завжди читає через слово, а розуміє через два. Яка ганьба.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 29 сентября 2024, 8:23
- #
Ты видимо на столько плохо учился в школе что не дочитал что этот закон регулируется криминальным кодексом, а так же забыл учесть что банк обязан иметь пидозру, а что такое пидозра можешь почитать ниже:)Так же банк обязан сгидно ст 23 пвк\фт передать инфу в НБУ если он нашёл пидозру и факты отмывания, покажи хоть один банк кто проделал такой регламент сгидно закону:) Блокування рахунку может быть только сгидно 23 пвк\фт и ни как иначе.
46) підозра — припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;
46) підозра — припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;
- +
- 0
-
- Oleksii Ch
- 29 сентября 2024, 10:08
- #
До підозри ми дійдемо згодом, впевнений, ти й там накосячів з розумінням друкованих літер.
По факту 1066 є що заперечіти?
Ти пишеш, наче «Сгидно ст 1066 цку банк не мае права контролюваты напрямы коштив клиента»
Я тобі даю посилання на пункт третій ст 1066, де прямо вказано «Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права щодо розпорядження грошовими коштами, не передбачені законом»
Тобто якщо є бодай жоден нормативний документ, яким можна керуватись, то ст 1066 тут НЕ ПРАЦЮЄ. І судові рішення (які ти звісно нечитав) полягають не в тому, що банк НЕ МАЄ ПРАВА, а що просто не розкриває підстав для розірвання договору.
А це вже зовсім друга справа, яка продиктована процесуальними колізіями (поггли слово), коли один нормативний документ ДОЗВОЛЯЄ банку не розкривати підстави, а інший суперечить та ВИМАГАЄ розкрити підстави.
Я розумію, що це не вкладається в твію уяву про світ, де рожеві поні серуть райдугою, але в суді керуються законами, а не ПТУшними забаганками
По факту 1066 є що заперечіти?
Ти пишеш, наче «Сгидно ст 1066 цку банк не мае права контролюваты напрямы коштив клиента»
Я тобі даю посилання на пункт третій ст 1066, де прямо вказано «Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права щодо розпорядження грошовими коштами, не передбачені законом»
Тобто якщо є бодай жоден нормативний документ, яким можна керуватись, то ст 1066 тут НЕ ПРАЦЮЄ. І судові рішення (які ти звісно нечитав) полягають не в тому, що банк НЕ МАЄ ПРАВА, а що просто не розкриває підстав для розірвання договору.
А це вже зовсім друга справа, яка продиктована процесуальними колізіями (поггли слово), коли один нормативний документ ДОЗВОЛЯЄ банку не розкривати підстави, а інший суперечить та ВИМАГАЄ розкрити підстави.
Я розумію, що це не вкладається в твію уяву про світ, де рожеві поні серуть райдугою, але в суді керуються законами, а не ПТУшними забаганками
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 29 сентября 2024, 17:07
- #
Не уводи от истины, мы говорим про блокировку счёта и средств которая может быть только сгидно ст 23 пвкфт где банк обязан иметь доказы порушення клиентом закону и передать их в НБУ где НБУ уже будет решать продолжить блокування средств до 7ми дней или же дать банку команду разблокировать счёт (напомню что банк имеет право удерживать средства до 2х раб дней имея доказы) или может ты как трилитра покажешь мне где при финансовом мониторинге банк имеет право блокировать средства? А то он вечно на мороз уходит после такого вопроса.
Банк вообще не имеет права спрашивать у клиента без обгрунтованной пидозры что куда и откуда так что не лепи свою чушь)До пидозры нужно дойти в первую очередь ато ты гляди рептил тут ушёл от главного)
Банк вообще не имеет права спрашивать у клиента без обгрунтованной пидозры что куда и откуда так что не лепи свою чушь)До пидозры нужно дойти в первую очередь ато ты гляди рептил тут ушёл от главного)
- +
- 0
-
- Oleksii Ch
- 30 сентября 2024, 16:17
- #
Так що там з 1066? Ти таки злився, бо недочітав?
Давай спочатку тут розберемся, а потім далі тебе будем розмотувать.
Давай спочатку тут розберемся, а потім далі тебе будем розмотувать.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 1 октября 2024, 13:31
- #
Ты не будешь манипулировать тут и уводить от темы где вы оба ещё не доказали что при *финмоне банк имеет право заблокировать средства клиента* покажи мне эту статью.
Так що там з 1066? Ти таки злився, бо недочітав?
Ты не верно понимаешь 1066 цку и считаешь если я скажу тебе что ты убил человека то по твоей глупой логике тебя можно посадить в тюрьму без доказов и фактов нарушения так и тут, там написано про закон легализации и отмывания который нужно нарушить и доказать что клиент его нарушил для этого должно пройти следствие, у банков даже обгрунтованних пидстав нет чтобы чёто предьявить суду :)
Так що там з 1066? Ти таки злився, бо недочітав?
Ты не верно понимаешь 1066 цку и считаешь если я скажу тебе что ты убил человека то по твоей глупой логике тебя можно посадить в тюрьму без доказов и фактов нарушения так и тут, там написано про закон легализации и отмывания который нужно нарушить и доказать что клиент его нарушил для этого должно пройти следствие, у банков даже обгрунтованних пидстав нет чтобы чёто предьявить суду :)
- +
- 0
-
- natashaGra
- 28 сентября 2024, 19:57
- #
Все равно это не изменит одного у банка под каждым отзывом ссылка на одно и то же. Редко про жалобы на перевод. По статистике если столько блокировок с одной отпиской скорее всего у банка грандиозные проблемы с оборотными средствами. И эти блокировки попытка эти средства заполучить
- +
- 0
-
- Oleksii Ch
- 29 сентября 2024, 10:09
- #
А можна нам іншого фінансового експерта? =)
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в абанке
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 43.1 | 44.05 |
| USD | 41.1 | 41.7 |
| Все курсы банка | ||
Обов'язок Банку здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану або змісту діяльності (ст. 7, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...»).
На жаль, наданих Вами документів недостатньо для вирішення Вашого питання. Сьогодні Вам було направлено через обраний в Банку месенджер уточнення, очікуємо на Вашу відповідь та зробимо все можливе для скорішого вирішення