Банк утримує кошти клієнта незаконно та таким чином виконує шахрайські дії

Банк утримує кошти клієнта незаконно та таким чином виконує шахрайські дії.

Відкривав картку а-банку родичу ще 4.08.2024 для купівлі валюти, при переказі коштів на картку а-банк картку заблокували, попросили докази походження коштів. Я ім скинув декларацію ФОП за півріччя 2024 та свідоцтво про сімейний зв’язок. Картку розблокували на 2 хвилини!!! фіскуємо цей час на вирішення проблеми.

Теперь інша ситуація. Вчора я перевів кошти на ту ж саму картку а-банку для відкриття у них депозиту, але тепер банк вирішив, що ці кошти сумнівного походження, заблокували картку ссилаючись на фінансовий моніторинг, та попросили скинути документи про походження коштів. Я ім скинув все, що треба — і квитанції переказів (доречі переказував з картки монобанку, найс такі банки-партнери, ага), і ту ж саму декларації ФОП та півріччя 2024, і те ж свідоцтво про сімейний зв’язок. Навіть скинув договір на відкриття депозиту в монобанку. Той їх бот по перевірці документів пише, що впродовж 24 години буде рішення, але вже 24 години пройшло, і ніякого рішення немає, картка досі заблокована.

Тобто фіксуємо факт того, що в них з 04.08.2024 вже є всі документи, що підтверджують походження коштів, але користуючись законом про фін моніторинг банк тупо блокує кошти на свій розсуд.

Тому у мене є підстави вважати, що а-банк утримує мої кошти незаконно та таким чином виконує шахрайські дії.

Я взагалі не очікував, що «Банк-Партнер монобанку, ага» може таке собі дозволити — тупо наживатись на простолюдинах.

Остаточно вирішив закривати всі існуючі рахунки у них, нікому не те що не рекомендую цей банк, а просто обходіть його стороною.
Будуть утримувати безпідставно ваші кошти, якісь 90-ті та свавілля просто у 21му сторіччі.