абанк
Часткове обмеження картки
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 8
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 16 сентября 2024, 10:18
- #
Вы не обязаны ничего подтверждать банку если он не предоставил вам доказы обгрунтовану пидозру что вы или ваш отправитель связаны с легализацией отмыванием и т. д. и т. п.
После блокировки действует ст 23 закону пвк\фт которая говорит что у банка уже есть обвинительные факты что вы нарушили закон и он незамедлительно обязан подать запрос в НБУ чтобы оно продлило или опровегнуло действия банка, в той статье прописано что банк как первич финмон у наявности обгрунтованной пидозры может удерживать средства до 2х раб дней при этом запрос в НБУ обязан подать которое может продлить удержание до 7ми дней.
Так же есть лимиты которые прописаны в ст 20 закону пвк\фт это 400 т за зарахування или в месяц если лимит нарушен банк имеет право требовать документы без обгрунтованной пидозры всё что до этого лимита от 1грн до 399 999грн всё должно быть обгрунтовано и имелись факты порушення закону ПВК\ФТ, а это криминальный кодекс:)
Как составить иск на банк через электронный суд расписал у себя в блоге
После блокировки действует ст 23 закону пвк\фт которая говорит что у банка уже есть обвинительные факты что вы нарушили закон и он незамедлительно обязан подать запрос в НБУ чтобы оно продлило или опровегнуло действия банка, в той статье прописано что банк как первич финмон у наявности обгрунтованной пидозры может удерживать средства до 2х раб дней при этом запрос в НБУ обязан подать которое может продлить удержание до 7ми дней.
Так же есть лимиты которые прописаны в ст 20 закону пвк\фт это 400 т за зарахування или в месяц если лимит нарушен банк имеет право требовать документы без обгрунтованной пидозры всё что до этого лимита от 1грн до 399 999грн всё должно быть обгрунтовано и имелись факты порушення закону ПВК\ФТ, а это криминальный кодекс:)
Как составить иск на банк через электронный суд расписал у себя в блоге
Покажи хоть одно дело с реестра где ты классно наказал банк пометодике со своего блога
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 16 сентября 2024, 10:31
- #
Через пару дней суд, мне потом распишут как всё прошло, и я выложу инфу, к сожелению, наши суды затягивают процессы судовые и то что подалось 4 мес назад в суд только вот вот сейчас приходит в действие.
В дальнейшем надо почитать статью про спрощенное судебное провадження, без вкз и присутствия сторон только с оцинюванням доказив(ведь банк ни единого доказа не предоставил о нарушении закона что он блокнул средства клиента), да может это ограничит моральну шкоду требовать нельзя будет но зато, клиент 100% останется клиентом банка + банка быстрее вернёт деньги а так же заплатит судебный сбор ну и конечно же работа юристов которую будет оплачивать банк. Ведь скорее всего если юрист нибуя не делает то ему никто и не платит я думаю там сдельная оплата труда:)
В дальнейшем надо почитать статью про спрощенное судебное провадження, без вкз и присутствия сторон только с оцинюванням доказив(ведь банк ни единого доказа не предоставил о нарушении закона что он блокнул средства клиента), да может это ограничит моральну шкоду требовать нельзя будет но зато, клиент 100% останется клиентом банка + банка быстрее вернёт деньги а так же заплатит судебный сбор ну и конечно же работа юристов которую будет оплачивать банк. Ведь скорее всего если юрист нибуя не делает то ему никто и не платит я думаю там сдельная оплата труда:)
- +
- +21
-
- Недорого Отзывы
- 16 сентября 2024, 12:01
- #
Я даже пометочку сделаю на эти пару дней. Я хочу поприсутствовать на этом заседаний, ссылку кинь
Ждем успехи твоей борьбы против штата юристов банка на зарплате
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 17 сентября 2024, 8:28
- #
Pumbovik не смеши) какого штата ?:) Да и зачем в суде штат? Типа суд: ммм у вас штат адвокатов, ну всё вы победили у вас писюнов больше :D Если тут явно видно нарушение закона и договора, я читал судовые дела по привату с такими блоками, где суд пишет даже процитирую его слова:
Рішення судів мотивовано тим, що обмеження прав клієнта щодо розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпорядження рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму. Проте, блокування поточних рахунків позивачів вчинене банком без будь-яких аргументованих підстав.
Это то о чём я всем дундукам пишу, аргументовани пидставы) это доказы что банк провёл расследование и выявил и предоставил суду, что такой то отправитель получатель связан с криминалом, или отмыванием или высокопоставленные чиновники его родственники:) Но ботам банка это не доказать:)
Рішення судів мотивовано тим, що обмеження прав клієнта щодо розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпорядження рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму. Проте, блокування поточних рахунків позивачів вчинене банком без будь-яких аргументованих підстав.
Это то о чём я всем дундукам пишу, аргументовани пидставы) это доказы что банк провёл расследование и выявил и предоставил суду, что такой то отправитель получатель связан с криминалом, или отмыванием или высокопоставленные чиновники его родственники:) Но ботам банка это не доказать:)
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 16 сентября 2024, 10:30
- #
А так же причины проверки от банка * нам просто спросить, вы ничего не нарушили* (это мне сотрудники моно банка говорили :D) нарушают цивільній кодекс ст 1066 где чётко прописано что банк не має права вызначаты та контролюваты напрями коштів клієнта. А так же требовать разорвать договор банк не имеет право об этом нам говорит ст 1075 ЦКУ где нужно нарушить закон ПВК\ФТ чтобы банк требовал разорвать, а это на минуточку как я писал выше криминальный кодекс который регулирует данный закон. А так же когда банк вешает лапшу про банкивську тайну что он чёто там не мае права роскрываты причины блокировки что так же есть враньё) банкивська тайна регулирует лишь передачу информации 3 м лицам(клиент не 3е лицо) или какие либо комерчиские предложения для банка:)
- +
- 0
-
- Polzovatel776
- 16 сентября 2024, 15:37
- #
Тут вообще с поддержкой можно пообщаться или тупой бот так и будет в телеге спамить что нужны документы? Пишу им тут в лс, как мне быть, банк разорвал со мной деловые отношения и остаток хочу вывести, мне пишет дайте документы. Абанк, свяжитесь со мной в лс или обязательно про вас негативные отзыв надо оставить, чтобы бы связались?
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в абанке
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 43.5 | 44.3 |
| USD | 41.7 | 42.4 |
| Все курсы банка | ||
Але все змінюється.
Клієнт банку сім років.Часто користувався продуктами банку, тримав вільні кошти, користувався картками та інше.
На тому тижні перевів Р2Р з іншого банку чатину скінчившогося депозиту. Відразу А-банк обмежело користування мені моїми коштами на карті, мотивуючи це тим, що вбачає в моїх діях ризикову операцію, та зажадав від мене документи що підтверджує джерело доходів.
В той же день у чат-бот А-банку мною було надано виписку з банку про зевершення депозиту та податкову декларацію за минулий рік, що підтверджує доходи в рази більші за переведену суму.
А-банк мені відповів, що банк розглянув надані мною документи, та їх недостатньо для прийняття рішення.
Додатково у чат-бот А-банку мною було надано декларацію за рік, що передує попередньому, та підтвердження закінчення в А-банку депозиту.
До цієї прикрої ситуації я часто зберігав кошти у їх банку.
Не зважаючі на все вище наведене — я не можу на власний розсуд розпоряджатися своїми коштами на карті А-банку, так як банк і досі не надав мені таку можливість.
В діях банку та його посадовіх осіб вбачається склад злочину — шахрайство.
Телефон служби підтримки не відповідає, чат-бот також ніяк не реагує.
Попередив друзів та знайомих, щоб обходили банк стороною. Хто був клієнтом- завершують співпрацю, хто збирався стати таким — змінили свою думку.
Мною було подано скаргу на дії банку до НБУ.
Передана заява в обл прокуратуру, та для контрою надіслана копія в Генеральну прокуратуру.
Раніше, коли бачив зелене яблуко — на душі ставало тепло, бо знав, що це мій банк!
Але все змінюється.
Обов'язок Банку здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану або змісту діяльності (ст. 7, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...»).
Наразі Ваше питання вирішене.