абанк
Користуватися українськими банками стає ризиковано
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 5
- +
- +30
-
- natashaGra
- 6 августа 2024, 6:44
- #
Скорее всего финмон этого банка даже документы смотреть не будет, а просто разорвет деловые отношения. Ниже полно таких отзывов. У банка эпидемия блокировок и разрывов хоть с вычетом 30 процентов , хоть без
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 6 августа 2024, 9:33
- #
Нет в постановлении НБУ № 110 пункт 5 дробь 2 нет такого что надо предоставлять джерело)а так же нет блокировки ни какой это не нарушение закона или договора, можете подать иск в суд у себя в блоге я расписал как подать иск через электронный суд.
пост НБУ№ 110 5/2 Банк під час моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансовихоперацій, яка заявлена клієнтом, зобов’язаний протягом десяти робочих днів проаналізувати його фінансові можливості здійснювати відповідні фінансові операції та за потреби з’ясувати причини перевищення.
пост НБУ№ 110 5/2 Банк під час моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансовихоперацій, яка заявлена клієнтом, зобов’язаний протягом десяти робочих днів проаналізувати його фінансові можливості здійснювати відповідні фінансові операції та за потреби з’ясувати причини перевищення.
UPD: після надання довідок ОК-5, ОК-7, декларації банку виявилося цього замало:
Дякуємо за надану раніше Вами інформацію. Банк розглянув документи, але їх виявилося недостатньо для прийняття рішення.
На Ваш рахунок надходять кошти з інших банків та в подальшому пересилаються на інші картки.
Уточніть хто саме відправляє Вам кошти, що Вас повʼязує з цими людьми, кому Ви відправляєте кошти в подальшому та в яких цілях здійснюються ці операції?
Надайте, будь ласка, додаткові документи в чат.
Так розумію, щось пояснювати банку немає сенсу.
Дякуємо за надану раніше Вами інформацію. Банк розглянув документи, але їх виявилося недостатньо для прийняття рішення.
На Ваш рахунок надходять кошти з інших банків та в подальшому пересилаються на інші картки.
Уточніть хто саме відправляє Вам кошти, що Вас повʼязує з цими людьми, кому Ви відправляєте кошти в подальшому та в яких цілях здійснюються ці операції?
Надайте, будь ласка, додаткові документи в чат.
Так розумію, щось пояснювати банку немає сенсу.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в абанке
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 43.1 | 44.05 |
| USD | 41.1 | 41.7 |
| Все курсы банка | ||
Ви перевищили ліміт зарахувань на Вашу картку (а де цей ліміт глянути, кожен місяць стабільно було до 100К обороту). Згідно з чинним законодавством необхідна інформація, яка зможе підтвердити джерело Ваших доходів.
Надайте документ не старіше 3 років:
— Довідка про доходи за місцем роботи;
— Копія декларації про майновий стан і доходи (далі — податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів
України). Декларація може бути подана як ФОП, так і фізичною особою;
— Довідки ОК-7, ОК-5;
— Договір купівлі-продажу нерухомого майна, авто, за яким клієнт виступає продавцем;
— Виписка з пенсійного фонду щодо отриманого доходу / заробітної плати.
Під чинне законодавство можна підсунути геть усе: банк, якщо на вас не заробляє (а на мені він не заробляв, закрив кредитки, залишив тільки дебетову жовту), то вас блокує відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації доходів…».
Документи всі надіслав, як то кажуть «ні отвєта, ні прівєта», для себе вирішив, що в будь-якому випадку закриття рахунку. Питання скільки чекати розгляду документів, бо в підтримці не можуть дати чіткої відповідь (в принципі, як і завжди), міфічний фінмон, завжди дуже зайнятий.
До чого це все, такими історіями з масовими блокуваннями рахунків банками ніхто не буде користуватися їхніми послугами і довіряти, всі перейдуть на готівку, в принципі, як і було раніше. Навіщо ризикувати, якщо за будь-яке повідомлення банк буде просити папірець?
Обов'язок Банку здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану або змісту діяльності (ст. 7, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...»).
Наразі Ваше питання вирішене. Перепрошуємо за збільшений термін розгляду.