абанк
Оплатил кредит заблокировали счета
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 3
- +
- 0
-
- innapcholko
- 30 июня 2024, 9:35
- #
Прикольный зашквар АБанка.
А зачем тогда давали деньги в кредит при таких обстоятельствах?
А зачем тогда давали деньги в кредит при таких обстоятельствах?
- +
- 0
-
- natashaGra
- 30 июня 2024, 13:47
- #
Вообще — то странный отзыв — банк поступил плохо, но при этом 5 звёзд. А в ответе банка — вынуждены запрашивать, но в начале блокируют, а потом требуют документы. Все странно
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 3 июля 2024, 9:16
- #
Банк не имеет права блокировать средства клиента если у него нет обгрунтованных доказов что елиент нарушает закон, просто блок для проверки такого нет если есть желание можете подать в суд, подробнее как подать иск на банк и как пользоватся электронным судом я расписал у себя в блоге.
В дальнейшем ставьте лимит на зарахування максимальную сумму которую вы не сможете превысить к примеру 300т порогови фин операции сгидно ст 20 закону ПВК\ФТ 400т за операцию если его превысить банк имеет право без доказов нарушения спросить щодо походження коштив если до этого лимита то банк обязан иметь доказы что клиент нарушает закон или хочет нарушить или его получатель связан с высокопоставленными чиновниками отмывальщиками террористами и тд и тп
В дальнейшем ставьте лимит на зарахування максимальную сумму которую вы не сможете превысить к примеру 300т порогови фин операции сгидно ст 20 закону ПВК\ФТ 400т за операцию если его превысить банк имеет право без доказов нарушения спросить щодо походження коштив если до этого лимита то банк обязан иметь доказы что клиент нарушает закон или хочет нарушить или его получатель связан с высокопоставленными чиновниками отмывальщиками террористами и тд и тп
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Абанк:
Транзакции зачисления средств на карту и использование кредитного лимита приостановлены, так как банк принимает меры по проверке клиента для понимания его деятельности, сущности и целей использования банковских продуктов согласно ст. 7 11 Закона Украины о предотвращении и противодействии легализации доходов. Просим Вас предоставить в Банк информацию о проведенных операциях.
Просим предоставить:
расписка/ копии договоров займа/договоров возвратной финансовой помощи;
Банк діє згідно ст. 7, 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», тому змушений запитувати необхідні документи та аналізувати фінансові операції Клієнтів з метою виявлення фінансових операцій фінансового стану та/або змісту діяльності Клієнта, тому будь-які фінансові операції можуть вимагати підтвердження джерела походження коштів.
Банк через месенджер, який Ви обирали в АБанк24, надіслав Вам відповідні уточнення після перевірки вже наданих документів та запит документів та підтверджень, які ще потрібні для підтвердження джерела коштів. Ми взяли Ваше питання на контроль. По отриманню від Вас необхідних уточнень, зробимо все можливе для скорішого вирішення Вашого питання.