Журналисты-расследователи проекта «Bihus.Info» разоблачили популярную сеть пунктов обмена валют «Money 24/7» в создании масштабной финансовой пирамиды. Владелец бизнеса Андрей Смирнов признал наличие огромных долгов и использование средств новых клиентов для выплат предыдущим. Общая сумма убытков пострадавших граждан уже достигла около 10 миллионов долларов.
2 июля 2026, 16:31
Читати українською
Популярную сеть обменников разоблачили в мошенничестве: клиенты потеряли $10 млн (видео)
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Детали мошеннической схемы
Десятки обманутых клиентов обратились к журналистам после того, как не смогли вернуть свои сбережения из обменных пунктов сети. Владелец «Money 24/7» Андрей Смирнов подтвердил факт неплатежеспособности компании и фактически описал классический механизм финансовой пирамиды. По его словам, финансовая структура длительное время покрывала старые обязательства исключительно за счет новых финансовых поступлений.
Признаки финансовой пирамиды и проблемы с лицензией
Расследование выявило несколько ключевых факторов, указывающих на незаконный характер деятельности финансовой сети и умышленное введение клиентов в заблуждение.
Масштаб убытков: Общая сумма потерь клиентов сети уже достигла около 10 миллионов долларов США.
Суть схемы: Владелец бизнеса признал, что выплаты старым клиентам осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов.
Отсутствие лицензии: Заявления руководства о работе по лицензии партнерской компании были официально опровергнуты в ассоциации «ГГЛА».
Контекст и возможные последствия
Этот инцидент подчеркивает системные риски на небанковском финансовом рынке Украины, где работа полулегальных обменных пунктов часто остается вне надлежащего контроля со стороны регуляторов. Масштаб убытков в 10 миллионов долларов указывает на высокий уровень доверия населения к подобным брендам, который основывался на длительной публичной деятельности сети. На данный момент официальные правоохранительные органы еще не дали окончательной правовой оценки действиям руководства «Money 24/7».
Дальнейшее расследование этого дела должно определить точное количество пострадавших и перспективы возврата утраченных средств через судебные инстанции. Эксперты отмечают, что этот прецедент может заставить Национальный банк Украины ужесточить правила лицензирования и контроля за деятельностью частных сетей обмена валют. Это позволит минимизировать риски возникновения подобных мошеннических схем в будущем.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 5