Детективы Бюро экономической безопасности Украины совместно с сотрудниками СБУ разоблачили преступную схему, в которой задействованы должностные лица одного из известных банков, более 20 подконтрольных ему субъектов хозяйственной деятельности и компании-операторы игорного бизнеса. Об этом сообщают прессслужбы БЭБ и СБУ.
8 марта 2023, 18:50
Читати українською
Айбокс Банк подозревают в содействии игровому бизнесу в уклонении от уплаты 400 миллионов налогов
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Банковское учреждение, вероятно, способствовало игровому бизнесу в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предустановленная сумма не уплаченных предприятиями налогов составляет 400 млн грн», — говорится в сообщении.
Силовики не называют банк, замешанный в схемах, но, по данным источников ЭП в правоохранительных органах, речь идет об Айбокс Банке, который 7 марта решил ликвидировать НБУ.
Читайте также: Фонд гарантирования начал ликвидацию Айбокс Банка и Форвард Банка
Схема уклонения от уплаты налогов
Отмечается, что схема уклонения от уплаты налогов была налажена из-за подконтрольных нелицензированных зеркальных веб-ресурсов Интернет казино и беттинга. Их настроили на прием платежей с использованием «мискодинга» и разорванных денежных переводов.
Для пополнения аккаунтов, созданных на нелицензированных сайтах азартных игр и беттинга в сети Интернет, наличные денежные средства вносились через сеть терминалов самообслуживания.
В дальнейшем денежные средства зачислялись на расчетные счета компаний-операторов игрового бизнеса, даже в случаях превышения лимита оборота. Упомянутые юридические лица находятся на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость.
.jpeg)
Следствием установлено, что объем переведенных через банк средств составил около 20 млрд грн, из которых не уплачено ориентировочно 400 млн грн налогов.
«Кроме того, правоохранители задокументировали многочисленные факты проведения платежей по картам российских банков. Это происходило уже после полномасштабного вторжения РФ в обход соответствующего запрета Национального банка Украины», — говорится в сообщении СБУ.
Сотрудники СБУ совместно с детективами БЭБ проводят обыски в офисах банка и подконтрольных ему компаниях.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 31
Терміналу Привату можна приймати платежі на користь Житомиробленерго, а терміналу iBox на користь укр. ФОП то це злочин ?
Ну знали вони чи ні що це міняє ? Вони надавали послуги з прийому платежів укр.ФОПу, а як так вийшло що по суті він рос., то це вже питання до того хто його реєстрував. Аналогічно з оподаткуванням, наче це банк зареєстрував «інтернет-казино» на єдиний податок. :)
Нічого не роблять — погано, роблять те, що мають робити — теж погано. Це якесь брюзжання. Все не так.
Таке наче не документи вилучати прийшли, а передвиборчий ролик знімать.
Надавав послуги прийому платежів юр. особам які не платили ПДВ, тому що були на спрощеній системі :) (тобто і не мали його платити), а дехто с клієнтів навіть оплачував картками рос.банків.
Можливо я помиляюсь, але до чого тут банк?
Те що юр.особи не так зареєструвалися? Так в приваті чи ощаді з половина спрощеників теж такі, всі намагаються найти спосіб щоб поменше платити, банк то тут до чого?
Відносно рос.карток теж якась нісенітниця, їх Visa та Mastercard відключила, укр. банк не може їх ні включити ні відключити якщо вони не заблоковані платіжною системою (банк не під санкціями), то вони доступні по всьому світу в т. ч. у нас.
Нічуть не здивуюсь, якщо «справу» закриють ще до суду.
:)
уж молчу об убийстве ржавчины какой-то… российских телег начитались ?
мискодинг — это когда открывается магазин , при открытии говорит что будет торговать колбасой , а сам торгует памперсами. Никому не сказав. А при расчете карточками — по прежнему проходит группа товара «продовольственные».
И у монобанка сбиваются из-за этого кешбеки.
Ужас , но не преступление. И к налогам — никакого отношения не имеет.
если что — у нас за убийство по неосторожности — 3 года ограничения свободы (не лишения даже).
А за неуплату налогов — легко и десятка прилететь может.
так что демократическим и фантастическим странам до нас далеко.
Ну завтра окажется что мой интернет провайдер «агент кремля» или недоплачивал налоги, и что дальше? Закрыть Приват, т.к. через него я оплачивал за интернет?
Податкова, НБУ, СБУ чи хтось інший в принципі не можуть перевіряти кожен платіж. А банки можуть і скоріше за все — мають це робити. І нести відповідальність, якщо цього не роблять.
А іншим доступні лише якісь загальні звіти, за якими вони лише опосередковано можуть побачити масштабні порушення.
При этом учитывая что до не давнего времени и казино и другие крупные бизнеса платили 2 процента от прибыли то вопрос как такое пропихнули в Закон и где были органы и Сам Гетманцев … А эта имитация раскрыли не знали)))
Пропихнули правку вопрос как ??))) ее ипользволи и заработали мега прибыл государству шиш, а теперь все типо в белом без Крыши ага
https://biz.nv.ua/markets/igornyy-biznes-nalogi-kak-rabotaet-shema-po-neuplate-nalogov-vo-vremya-voyny-novosti-ukrainy-50307940.html
Согласно анализу СБУ, который обсуждался на ВСК, за последние три месяца объем нелегального рынка азартных игр в сети Интернет составляет около 180 млрд грн в год. Впервые информацию о существовании этой схемы в правоохранительных органах узнали 7 месяцев назад.
По словам Жмеренецкого, до сентября 2022 года никто из органов власти, в частности Госфинмониторинг, НБУ, «не замечали» этих схем. В то же время, как объяснил заместитель председателя правления НБУ Дмитрий Олейник, регулятор не видит этих конкретных операций, а лишь общую картину, поскольку они фиксируются субъектами первичного финансового мониторинга, то есть банками, поэтому находятся на их ответственности. В ходе ВСК он сообщил, что сейчас регулятор проверяет 9 банков на предмет участия в этой схеме и в ближайшие дни будут решения по применению санкций к этим финучреждениям.
По данным информированных источников среди народных депутатов NV Бизнес, в этой схеме были использованы следующие счета следующих банков: Айбокс Банк, Конкорд Банк, КомИнБанк, Укргазбанк, Окси Банк, Юнекс Банк, МТБ, банк с российским капиталом Сенс и другие. Впрочем, Дмитрий Олейник из НБУ отметил: есть вероятность, что некоторые банки могли быть использованы злоумышленниками без их ведома.
это он так намекает, что если занесут то не закроют)))
Ну у випадку окупації у Вас вже точно ніхто питати не буде кого і куди призначати, більше того Ви навіть на форумі не наважитесь задавать подібні питання.