Служба безопасности заблокировала сеть подпольных криптообменников в столице. Через нелегальные учреждения ежемесячно проводили до 30 млн грн, часть из которых шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости Украины. Об этом говорится в сообщении службы.
12 августа 2021, 13:11
Читати українською
СБУ «накрыла» подпольные криптообменники в Киеве. Ежемесячно проводили до 30 миллионов (фото)
Детали
Подпольные криптообменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и обналичивать.
Услугами этих онлайн-обменников основном пользовались физические лица.
В частности люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, «Яндекс.Деньги», «Qiwi», «Webmoney» и другие.
Читайте также: В Киеве «накрыли» сеть подпольных обменников криптовалюта. Оборот более $ 1 млн в месяц
Сеть функционирует с начала 2021 года. «Обслужили» за это время более 1000 «клиентов».
Злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн грн ежемесячно. За «услуги» получали 5−10% от суммы перевода.
В рамках досудебного расследования проведено 5 обысков по местам функционирования «офисов» в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы. Изъято:
- компьютеры и серверное оборудование с доказательствами противоправной деятельности;
- мобильные терминалы с программным обеспечением, что позволяло скрыть фактические места пребывания злоумышленников;
- печати и учредительные документы фиктивных предприятий, зарегистрированных в Украине, которые были задействованы в схеме вывода средств;
- наличность в иностранной валюте в эквиваленте 1 млн грн.
Читайте также: Фейковые криптоинвестиции стоили украинцам $5 миллионов
В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия.
Читайте также: Александр Гринчак об аферах с «крипто»: «Мы в этой ситуации бессильны»
Источник:
Минфин
Комментарии - 40
какое нафиг финансирование провокаций? крыша поехала?
людям нужно забрать свои деньги с электронных кошельков страны-агрессора,
или предлагаете подарить их агрессору?
что-то никак найти не могу… https://uablacklist.net/ там только kz…
ну да, казахстан это агрессор, но не россия.
Эта фраза специально для того, чтобы этим СБУ занималось, а не ДФС за незаконные обменники :-) glan верно за «крышу» сказал, тупо денег не дали какому-то бездельнику
донецк?
Относительно облгазов, то как не странно, но Донецкий-единственный который под контролем Нефтегаза :), остальные Фирташа, Левочкина и т. д.
То что формально они являются И гражданами Украины, вовсе ничего не говорит.
которsй покупает его у газ де франса. где берут те — может и у россии, мне пофиг.
да, я при этом наказываю россию. отбираю их невосстановимые природные ресурсы в обмен на грязные бумажки, которые штампует НБУ. Пусть беснуются и рыдают.
Через карточки и банки такие деньги не идут.
толкьо и всего.
и не ищите липецкую фабрику там, где ее нет.
путин умрет (он уже очень старенький) — назначит меня приемником — я обязательно воспользуюсь Вашим советом.
:)
Только факты:
— Папу Римского назначают пожизненно.
— Путин уже встречался с третьим (по счёту) Папой.
Только домыслы:
— после Путина будет тоже Путин (хоть и с другой фамилией)…
— и после того Путина будет следующий Путин…
Там же закон недавно приняли: «Путин навсегда».
так что это не гарантирует путину долгих лет :)
год-два — и куку.
а там новый правитель, смута, передел, отпадение мятежных волостей… все как всегда.
Что в России, что в США, что в Ватикане… Везде старые *** правят.
байдену -79
путе -69
ну нашему дарованию — 43
Кто-то скажет что он лучше? не старпер же…
байдену -79
путе -69
Ну теперь предположите:
кто из этой троицы протянет дольше всех?
Логично подумать, что самый молодой!!!
А за наше «юное дарование» вообще говорить не хочется…
Как говорится — ни в п… ду, ни в кр.армию. Никуда он не годится.
любой из них может скопытится в любой момент. Но вот нюанс — ни смена папы ни смена американского президента — это вообще не событие. техническая процедура. А вот с путей дело совсем иное…
а логика есть в любом вопросе. Тут Вы манипулируете (насчёт отрицания логики).
странные представления о крутости…
если человек не сумел создать государственный аппарат, функционирующий без него и замена этого человека — сложнейшая проблема в государстве — это не круче. это капец.
От одного-единственного человека может зависеть судьба целого коллектива подчинённых (вплоть до масштабов государства).
И в мире есть много примеров этого, когда один человек является ключевой фигурой:
или государства,
или транс-национальной компании,
или крупного предприятия,
или простого частного предприятия.
В данном случае масштаб жизнедеятельности (бизнеса) — не играет роли.
Примеры:
Без Путина небыло бы нынешней России (РФ).
Без Маска небыло бы нынешней Теслы (США).
Без Скударя небыло бы нынешнего НКМЗ (Украина).
Без Коломойского небыло бы нынешнего ПриватБанка (Украина).
Без Васи Пупкина небыло бы нынешнего ООО «Рога и Копыта» (неважно где).
На любом уровне управления существует свой лидер, ключевая фигура.
И с чего Вы взяли, что без Путина существующий госаппарат РФ развалится??? А если, например, Маск отойдёт от дел — Тесла тоже развалится???
это не я взял — это россияне.
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/01/15/820659-tranzit-vlasti — это официоз. а какие страсти под ковром кипят?
В Украине нет законодательства, регулирующего эту деятельность.
Скорее всего, действительно не договорились о «крыше».
«ЯндекДеньги», «ВебМани» не «запрещены», а против них введены не сильно законные «санкции».
И никто и никак не запрещает физ. лицам пользоваться их услугами.
Которые б хорошо в суде оспорить.
А про «дестабилизацию» — предлог, чтоб оправдать этот налет.
Кстати, новый проект закона об СБУ хоть и убирает у них право расследовать экон.преступления.
Но вот под таким предлогом можно так же ловить «террористов».
А журналистами «минфина» стоило бы все это отразить в статье.
а попробовали бы эти обменки в США или европе поработать. быстро бы 20 лет получили. Ну, а в рашке — на бутылку бы сели. И толкьо у нас — вседозволенность…
С $ с таким подходом тоже можно садить всех, ведь общеизвестный факт, что $ тоже используют терористы, пришел в обменник сдавать $-знач ты спонсор мирового терроризма.
Финансирование терроризма влепят и потом докажи что ты не знаешь Пушилина.
Аналогично по любой российской карточке, можно снять деньги в любом укр.банкомате.
Так что с таким подходом-все здесь террористы.