Служба безопасности Украины задокументировали новые факты противоправной деятельности, которой занимаются организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry, провела новую серию обысков, а также прекратила работу части из магазинов сети. Об этом говорится в сообщении СБУ.
26 июля 2021, 17:16
Читати українською
СБУ и Нацполиция закрыли магазины B2B Jewelry. Что известно (обновлено)
Детали обысков
Четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.
Представителей B2B Jewelry подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, добытых преступным путем, в особо крупных размерах.
На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах B2B Jewelry.
Они состоялись на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.
В ходе проведения обысков изъяты:
- документы, имеющие доказательное значение;
- ювелирные изделия;
- печати юридических лиц, которые использовали при совершении преступлений;
- мобильные телефоны и компьютерная техникя, содержащие необходимую следствию информацию;
- имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.
Также СБУ прекратила работу магазинов B2B Jewelry, а их помещения опечатаны, как это предусматривает УПК Украины.
Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезд за границу).
Всем четырем фигурантам производства объявлено о подозрении.Источник: https://biz.censor.net/n3279216
Что говорят в компании
«Правоохранительные органы вынесли все украшения из ювелирных салонов. Все наши магазины, а также производство опустошили и опломбировали, — говорится в заявлении B2B Jewelry. — Силовики изъяли товары и документацию из магазинов. Руководство компании обязательно прокомментирует ситуацию, как только дождется официально позиции от госорганов, которые решили закрыть проект».
Читайте также: B2B Jewelry: как живет «пирамида» после ареста ее основателей
В B2B Jewelry заявляют, что создали петицию на сайте президента с требованием «сохранить проект и дать возможность работать всем магазинам B2B Jewelry в Украине».
Что стоит за вывеской B2B Jewelry
История B2B Jewelry действительно впечатляет: всего два года назад бизнес-активы семьи Гонт состояли из ювелирной мастерской «Шарм» (сами предприниматели называют ее «заводом») в Ладыжине Винницкой области и нескольких локальных магазинов с «ювелиркой».
Читайте также: Похоже на B2B Jewelry. НКЦБФР предупреждает украинцев о рисках инвестирования в проект Exlimited
Несмотря на внешнюю провинциальность, «Шарм» имеет очень интересный бекграунд: Николая Гонту и его предприятие подозревали в сбыте контрабанды. Завод якобы занимался перебивкой проб на ювелирных изделиях, а фирменные магазины — реализацией продукции из Турции стоимостью в десятки миллионов. По данным следствия, в конце нулевых через «Шарм» прошло около 600 тыс. или более тонны ювелирных изделий. Несмотря на такие подробные материалы, расследование в итоге развалилось.
Читайте также:СБУ назвала причины популярности B2B Jewelry и посоветовала, что делать пострадавшим
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 27
Доказательства надо предъявлять суду до вынесения приговора.
Для проведения следственных действий достаточно информации по предполагаемому сокрытию доходов от налогообложения…
У меня возле дома так игровые автоматы закрывали, стабильно раз в год, громкая статья в СМИ о потужной работе налоговой+прокуратры+полиции в разоблачении и накрытии (хотя вывеска была 4×2 метра и это всё на одной из центальных улиц города). Естественно салон через 3 дня снова открывался и работал дальше. И так лет 10 было, в принципе как и по всей стране. Этих тоже год назад резонансно уже закрывали. Старна чудес.
https://zaxid.net/lvivsku_merezhu_prodazhu_tehniki_apple_vikrili_na_nesplati_podatkiv_n1523074
Мережа працювала вже напевне з 10 років. Таких мереж і салонів у нас — десятки (маю на увазі лише наше місто). Звідки у них береться техніка — давно прекрасно всім відомо. Але ніхто нікого не рухав.
І раптом — о чудо ! У податківців очі відкрились ! Але якось вибірково… Лище одну мережу зачепили. І чого б це раптом…
https://azart.nv.ua/articles/licenzii-dlya-azartnyh-igr-v-ukraine-50152484.html
потому что при петре — заинтиересованности выполнять закон небыло. А при зеле — появилась. Я же об этом и написал.
появились пацаны, занесшие за легальные автоматы. Они заодно и проплатили ликвидацию конкурентов.
бывает.
но, если что, контролируют выполнение законов на местах у нас не президенты, а прокуратура и МВД.
зелеботы тупыыыые.
Врядли конечно битого бота в чем переубедишь, но так на всякий случай:
Гарантом Конституции (это такой основной закон) в Украине является Президент, прокуратура и МВД это всего лишь органы исполнительной власти которые существуют для реализации им этих функций. И так, ещё хочу напомнить что упомянутую Вами в числе крайних прокуратуру возглавлял вовсе не посторонний человек, а кум Петра.
:)
других и слов нет.
кум-шмум… липецкая фабрика и т.п.
тебе русским по белому говорят — пока мент-участковый не будет заинтересован — он не закроет салон. точка. И президент за каждым участковым бегать не будет. Не работает так.
иди лучше великое крадивництво прославляй, убогий.
Прям Библейский сюжет. :)
Ложись спать-чудо.
И те кто купили лицензии совсем не хотели чтобы рядом работал кто-то без лицензий.
А поскольку купили не пацаны с улицы — то менты получили четкий и жесткий приказ — давить.
если до этого можно было «боротся» с переменным успехом — всем было пох на эти автоматы, а проблем было и кроме них вагон — то здесь появился интерес. И победил.
А если пацаны Ермака завтра получат лицензию на торговлю героином — я не удивлюсь если сильно сократится вся остальная наркоторговля.
Вот так это и бывает.
Лучше ли это для страны — не знаю. не уверен.
Лучше ли это для ермаков? однозначно.
но ты верь в злого петю и доброго вову. это твой уровень.
спустя 17 минут
«то менты получили четкий и жесткий приказ — давить.«
Я Вам уже неоднократно писал, Вам бы к хорошему психиатру на прием, мизантропиия и одиночество дали свои плоды-раздвоение личности налицо.