3 марта 2021, 9:02 Читати українською

НБУ применил меру воздействия к Приватбанку за нарушение финмониторинга

Национальный банк применил меру воздействия к Приватбанку за нарушение порядка приостановления финансовых операций. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Примененная мера воздействия — письменное предостережение, уточняют в Нацбанке.

Что произошло

НБУ вынес предостережение Приватбанку по результатам надзора в феврале 2021 года за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Источник: Минфин

Следить за новыми комментариями

Комментарии - 5

+
+58: kingcity; 3 марта 2021, 10:23; #

Дуже «інформативна» стаття.
А запобіжний захід — взагалі «вбивчий».

+
+22: GrugoriyHoland; 3 марта 2021, 10:29; #

Не поделились с Рожковой…

+
+19: Did7n; 3 марта 2021, 11:05; #

Насчет «информативности» статьи — согласен, но что касается «вбивчої» меры воздействия — так попробуйте выполнить все нормативы по ФМ, тем более в большой компании, это не реально. И если нарушение не серьезное, то мера адекватная. Если за малейшее нарушение будут лицензии отбирать или штрафовать, то работать некому будет, все свалят.

+
0: youknow; 3 марта 2021, 20:03; #

НБУ «погрозив пальчиком». Стаття дуже суперечлива, порушення фінмону — це також може бути відмова банку в обслуговуванні клієнта, незважаючи на відкритість клієнта, що також часто зустрічається в Приваті.

+
0: caeser; 4 марта 2021, 10:37; #

Існує такий вид страйку- «італійський».
Так ось Приват, прислужники Коломойського із НБУ, примушують стравйкувати- робити все «по-закону"(((

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться

Новости по теме

Все новости

НБУ применил меру воздействия к Приватбанку за нарушение финмониторинга

Что произошло

Комментарии - 5

Заявка успешно отправлена