Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами граждан Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
27 августа 2020, 17:05
Читати українською
СБУ заблокировала финансовую пирамиду. Организаторы присвоили более $ 250 миллионов вкладчиков
Что известно
Установлено, что вкладчиками «пирамиды» стали более 600 000 граждан.
Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 миллионов.
Читайте также: Украинцы «подарили» организаторам финансовых пирамид свыше $1 млрд
«С начала 2019 (за период функционирования« пирамиды ») организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $ 100 000 каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество», — сообщили в СБУ.
Читайте также:СМИ: В Украине рухнула финансовая пирамида (видео)
Правоохранители установили, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и Одессе.
Суд наложил арест на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.
На фотографиях, опубликованных СБУ, есть и ювелирный салон B2B Jewelry, и его сертификаты.
.jpg)
По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса.
Читайте также: Комиссия предупреждает инвесторов о рисках инвестиций в скам-проекты
.jpg)
Напомним
Ранее Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины предупредила украинцев о возможной мошеннической деятельности проекта Exlimited и призвала не инвестировать в него.
Читайте также: 10 признаков фиктивности инвестиционного проекта
В начале мая НКЦБФР заявила, что считает проект B2B Jewelry, который предлагает украинцам вкладывать средства в инвестиционные сертификаты и продает ювелирную продукцию, способом незаконного завладения денежными средствами. Комиссия обратилась к правоохранителям.
Источник:
Минфин
Комментарии - 41
Мое мнение: там связь с Метлайфом (который в США) ооочень косвенная.
Насчет работы и вложиться. Все, кто там работают — они вкладываются тоже, просто к вкладам добавляется вербовка за процент.
По поводу девальвации/инфляции, там есть выбор индексировать каждый год страховые взносы или можно привязать к доллару. Естественно в таком случае платить по страховке нужно будет больше чем стандартные 5000грн (на тот момент так было, как сейчас не знаю).
«По механике обычная «сетевуха» с элементами корпоративной секты: уровни менеджеров, псевдопоездки, обещание золотых гор и респекта при достижении определенного уровня и т.д» - там реальное есть обучение холодным продажам и работы в команде, это я своим друзьям увидел, которые реально «пахали», особенно по одному близкому мне другу. Сетевой маркетинг это по сути своей продавцы-полупредпрениматели и естественно заработок зависит исключительно от самого продавца. Если не просиживать *** за столом/диваном, а реально пытаться продавать, особенно не своим друзьям и родственникам, то зарабатывать можно вполне приличные деньги.
Согласен с тем, что эти «продаваны» реально не продают, а впаривают и делают акцент на том, что это инвестирование хотя это не так. По сути это страхование жизни + накопление и защита капитала на 25+ лет.
Люди) те, кто работает в сетевом маркетинге и читает данные строки — пишу для вас.
Предприниматель не может вообще ничего не производить. Если даже это владелец в сфере услуг, он все равно создает свой продукт, свой бренд. «Бизнесмен» в сетевом маркетинге работает только на высшее звено пищевой цепи, в котором он постоянно будет внизу, зато с ощущением, что «вот щас он поднимется и станет боссом». Так работает психология сетевого маркетинга.
Вы с вероятностью 99% менеджер в отделе продаж, работающий на жирных дядь на самом верху, хоть сто раз «Золотой директор» или «Бриллиантовый командир». Я даже более, чем уверен, что пресловутые «Золотые директора», получающие на мероприятиях джипы БМВ — на самом деле знакомые партнеры жирных дядь, да им этот джип вообще не нужен, а нужно создать картинку успеха для «планктона», чтобы им было к чему стремиться.
Так вот, лучше занимайтесь любимым делом, делайте пироженки или открытки и продавайте в Инстаграме, собирая аудиторию. Поверьте человеку, который зарабатывает очень достойно своими продуктами, с нуля и нищеты 90х.
Не кормите жирных дядь.
Со всем остальным полностью согласен.
Понятно,что мусорским перестали капать проценты и они решили отжать свое. А вы,лохи,своих денег уже не увидите.
ну и - судя по истеричному тону ты первый :)
много понавкладывал-то хоть ?
ждем новой пирамиды, даже названия подкину зе2зе
Ему бы в депутаты ВРУ податься, только вот выборы ещё не скоро…
Организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 УКУ).
«Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денег с граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов», - отметили в ведомстве.
Источник: https://censor.net/ru/n3216935
но если и не посадят — то точно не из-за «мусорской крыши» :) мусорская крыша — это уровень пацанчиков с пивасиком сдающих стеклотару.