ФГВФЛ рассказал, как выводились деньги из банка Хрещатик

Как сообщили в Фонде, только за четыре дня в начале апреля 2016 года кредитный портфель инсайдерских кредитов, которые в основном были выданы компаниям, что входили в подконтрольные акционерам Киевской инвестиционной группы (КИГ) и группы «Форум», уменьшился на 880 млн грн, из 3,29 млрд грн до 2,4 млрд грн.

За указанный период банк провел ряд операций, направленных на быстрое свертывание кредитного портфеля группы КИГ с целью освобождения из-под обеспечения высоколиквидного имущества (целостных имущественных комплексов и земельных участков).

Погашение задолженности происходило путем перечисления остатков с текущих счетов юридических и физлиц, в том числе предоставление возвратной финансовой помощи от коммунальных предприятий и других предприятий группы КИГ.

В дальнейшем перечисленные средства накапливались на текущих счетах двух предприятий группы КИГ, а именно ООО «КУА „Авалон“ и ЧАО „Агрофирма “Троянда», после чего направлялись на счета предприятий группы КИГ, что имели кредитную задолженность и высоколиквидное обеспечение с назначением платежа «Финансовая помощь».

Проводились операции по схемному погашению кредитов, которые были выданы группе связанных лиц — «Форум».

Банк покупал мусорные ценные бумаги. Компании, которые продавали, полученные средства направляли в уставный капитал вновь созданных предприятий. Именно с ними банк заключал договоры об уступке права требования по ранее предоставленным кредитам связанным лицам со снятием обременений с заложенного имущества.

Средства возвращались в банк, как оплата за указанные договоры уступки права требования.

Еще одна схема вывода средств из банка Хрещатик — кредитование связанных лиц на приобретение строительного оборудования у одного нерезидента — Alesio Universal S.A. Tortola, British Virgin Island (связанное лицо — конечный бенефициар Иванов А.А.).

Общая сумма полученных кредитных средств составила 31,3 млн долл. Несмотря на то, что оплата была осуществления авансом, ни один из заключенных контрактов не был выполнен.

Благодаря мошенническим действиям эти операции были сняты с валютного контроля.

Затем, валюта вернулась на счета связанных лиц в другом банке и была конвертирована в гривну, и перечислена на подставную компанию.

По состоянию на 6 апреля 2017 валютные кредиты на общую сумму 30,26 млн долл (без учета процентов, которые составляют 22,8 млн долл.) остаются непогашенными.

Ранее «Минфин» сообщал, что с 12 декабря 2017 года до 25 января 2018 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжает осуществлять выплаты средств вкладчикам  банка Хрещатик.