Банки проверят доходы украинцев http://minfin.com.ua/2017/09/26/30149235/
Новые правила финмониторинга могут коснуться и депозитов, которые были открыты ранее. В банках говорят, что для того, чтобы забрать средства со счета, украинцы также должны будут показать источник их происхождения…
Александр, есть ли у вас инфо о фактах отказа выдавать депозиты? по Вашему мнению — насколько это серьезно и о каких суммах будет идти речь на практике?
- DiGek
- 27 сентября 2017, 16:41
- Евгений, Киев
Ответ эксперта
- Александр Охрименко
- 2 октября 2017, 9:21
Я устал рассказывать что наоборот НБУ упростил контроль. Теперь банки сами могут брать любые документы и могут вообще просто поверить Вам на честное слово. Это проблема которой нет. Прекращайте. Проверяют только сумму больше 150 тыс. грн и то только если они сомнительного характера. Депозит это не сомнительная операция
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Комментарии - 1