Укргазбанк
щодо незрозумілості перевірки особи
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 2
- +
- +1
-
- Сергій Матус
- 2 августа 2022, 18:02
- #
Шановний друже,не треба перевертати все з ніг на голову,щодо посилань на згаданий Вами Закон,я нічого проти не маю,але доводити що я це я не повинен,якщо працівник виявив збіг прізвища,це не значить,що збіглися і ІПН ,паспортні дані,моїх анкетні дані,і працівник зобов’язаний сам встановити приналежність,а не клієнт доводити що він є він,а від співпраці з Укргазбанком відмовляюся,не Ви єдині на банківському фронті.бсжаю Вашій установі лише процвітанняaта більш уважному ставленні до клієнтів,особливо пенсіонерів.дякую за відповідь, всього Вам гарного
- +
- 0
-
- Ukrgasbank
- 10 августа 2022, 10:57
- #
Шановний Сергію!
Відповідно діючої процедури у банку, працівник відділення при виявленні співпадіння ПІБ з політично значущою особою, пропонує потенційному клієнту заповнити додаткову анкету (або заповняє її сам зі слів потенційного клієнта) для подальшого її опрацювання відповідальним підрозділом банку. У разі отримання відмови у наданні інформації для додаткової анкети, ділові відносини з потенційним клієнтом не можуть бути встановлені.
Відповідно діючої процедури у банку, працівник відділення при виявленні співпадіння ПІБ з політично значущою особою, пропонує потенційному клієнту заповнити додаткову анкету (або заповняє її сам зі слів потенційного клієнта) для подальшого її опрацювання відповідальним підрозділом банку. У разі отримання відмови у наданні інформації для додаткової анкети, ділові відносини з потенційним клієнтом не можуть бути встановлені.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Закон України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (№361-IX від 06.12.2019), зобов’язує банк при вивченні клієнта визначати, зокрема, його приналежність до політично значущих осіб (членів їх сім’ї та/або осіб, пов’язаних з політично значущими особами). Нажаль, така інформація, як реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), паспортні дані не зазначено у реєстрах політично значущих осіб. Тож, при співпадінні по ПІБ з політично значущою особою, банк був змушений звернутися до Вас для підтвердження або спростування даної інформації. Для продовження співпраці з банком, просимо Вас звернутися до представника відділення — Катерини, за номером телефону (05446) 6-17-01.