Процес фінансового моніторингу

Ми завжди орієнтовані на максимальний комфорт наших клієнтів при взаємодії з банком, й прагнемо до зручних та ефективних рішень, які б допомогли у розв'язанні питання. Адже наші клієнти – це і є наша найбільша цінність 💙

Процедура зміни директора підприємства насправді займає декілька простих етапів, проте у вашій ситуації нам потрібно було більше часу для аналізу й розв'язання цього питання, оскільки в структурі компанії відбулися зміни, що виходять за межі процесу зміни керівника.

Внаслідок цього нам знадобилися додаткові підтверджуючі документи, щоб провести належну перевірку відповідно до ст. 8 та 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», згідно з якими банк зобов'язаний здійснювати належну перевірку нових та існуючих клієнтів.
На жаль, ми не отримали від вас одразу повний пакет документів, тому виникла затримка в опрацюванні й аналізі всіх матеріалів 😔

Варто зауважити, що чинне законодавство не регулює терміни розгляду подібних запитів, а стаття 14 вищезгаданого Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів...» жодним чином не стосується проведення актуалізації даних чи зміни керівника підприємства.
Окремо зазначу, що рахунок не було заблоковано, але доступ до нього для кінцевого бенефіціарного власника (директора) дійсно було обмежено, адже в систему не було внесено нового директора.

Розумію, що процес розв'язання цього питання дещо затягнувся, але ми раді, що питання завершилося на позитивній ноті, й повторна ідентифікація пройдена, а доступ до рахунків повністю відновлено ✅

Сподіваємося, що наша співпраця надалі розвиватиметься, а довіра до Sense Bank лише зміцнюватиметься!
Ми завжди на зв'язку, тож якщо потрібна буде поміч — залюбки допоможемо вам 💙

Ваш друг і помічник, Володимир 💎