Обслуговування просто дно
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 2
- +
- 0
-
- Ответ банка
- Sense Bank
- 25 декабря 2024, 8:09
- #
Пишу до вас у приватні повідомлення, аби в усьому розібратись та допомогти 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
З повагою, Володимир 💎
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Обмеження рахунків на здійснення фінансових операцій здійснюється для виконання вимог Постанови НБУ № 110, яка внесла зміни в пункт 5 постанови НБУ № 65. Згідно з вимогами Постанови Правління НБУ № 65 (зміни внесені Постановою 110), банк зобов’язаний щодо клієнтів фізичних осіб встановити розмір доходу, заплановану максимальну суму надходжень на рахунки в місяць та здійснити оцінку відповідності заявленого клієнтом розміру доходів запланованій максимальній сумі операцій (надходжень) та реальним обсягам фінансових операцій.
Саме тому при виявленні невідповідності очікуваних надходжень на рахунки, вказані вами та реальних обсягах проведених фінансових операцій — банк обмежує можливість проводити операції, для уточнення інформації й проведення аналізу.
Щодо доходів за 2017-2020 роки, за умови, що ви стали нашим клієнтом лише у 2022 році, то це не має значення, адже банк має аналізувати всі кошти, що надходять на ваші рахунки, умовно, якщо ви якусь суму коштів отримали у 2019 році, але не маєте документів, які б підтвердили джерело походження цих коштів, а після того, як стали нашим клієнтом у 2022 році ці ж кошти зарахували на свій рахунок, то відділ фінансового моніторингу має аналізувати і їх походження також.
Відповідно до процедури нашого банку, при такому обмеженні прийомом документів та подальшим розблокуванням займається ваш персональний менеджер, якщо він не призначений, то для розблокування потрібно звернутись у відділення. Агенти чат-підтримки не дотичні до цього процесу й все коректно вам відповіли, якщо за вами закріплений персональний менеджер, то потрібно це питання вирішувати саме з ним, зауважу, що ви можете звернутись до нього самостійно, якщо підзабули номер телефону, то в чаті можете уточнити його 😉
Маю надію, що мені вдалось відповісти на всі, або хоча б більшість, ваших питань, й у вас тепер значно більше інформації та розуміння щодо цієї ситуації 🙌🏻
Ваш друг та помічник, Володимир 💎