Сенс Банк
Худший банк по всем параметрам
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 13
Чисты мошейник — это вы уважаемый, который обналом занимается. Банк выявил эту операцию и отклонил, выполнив свои обязанности по закону о финмоне.
Ищи для обнала себе банк-помойку, а нормальные банки с тобой работать не будут.
Выдавай через кассу своего предприятия финансовую помощь физлицам, если так уж хочется.
Ищи для обнала себе банк-помойку, а нормальные банки с тобой работать не будут.
Выдавай через кассу своего предприятия финансовую помощь физлицам, если так уж хочется.
А вам сразу понятно кто обнальщик, я предоставил все документы которые запросил фин мон. Это был возврат фин помощи, и это не запрещённая законом операция. Более того, попросил банк письменно обосновать отказ, что бы обратится в НБУ. На что мне заявили, что если я буду настаивать на письменном ответе заблокируют счёт.
Финансовая помощь физлица, юрлицу — очень рисковая операция с точки зрения банка и налоговых органов. То что она законна, еще не повод чтобы не быть рисковой.
Почему вы это делали через Альфа-Банк, а не банк обслуживающий ваше юрлицо? Банк может применять риск-ориентированный подход и в данном случае считает эту операцию рисковой и не хочет платить штрафы. Расторгнут с вами договор банк может и без объяснения причин.
Снимите с р/с и выдайте из кассы своего предприятия данную сумму и все будет законно. Интересно что вам скажет банк, который вас обслуживает как юрлицо по этой операции.
Оценивать банк по одной операции (тем более такой) — верх объективности.
Почему вы это делали через Альфа-Банк, а не банк обслуживающий ваше юрлицо? Банк может применять риск-ориентированный подход и в данном случае считает эту операцию рисковой и не хочет платить штрафы. Расторгнут с вами договор банк может и без объяснения причин.
Снимите с р/с и выдайте из кассы своего предприятия данную сумму и все будет законно. Интересно что вам скажет банк, который вас обслуживает как юрлицо по этой операции.
Оценивать банк по одной операции (тем более такой) — верх объективности.
Ничего не говорит банк который обслуживает, у меня нормальное предприятие с понятными кведами, значительным уставным фондом, и штатом.
Зачем так много «движений» — выплата на карту, перевод с карты одного банка в другой, снятие ?
Мені в Альфі теж виплачували повернення фін.допомоги. Виплачували дивіденди (як засновнику підприємства). Надавав документи для фінмону. Жодного разу проблем не було.
Можливо, в документах у Вас були якісь «нестиковки».
Можливо, в документах у Вас були якісь «нестиковки».
Повелся на отсутствие комиссии, поэтому так много операций, в Приват банке, у которого фин мон далеко не самый лояльный никаких вопросов не возникло к тому же пакету документов. Вижу что банк просто решил не заморачиваться. Но если им рисковая операция не вопрос, остановите операцию , но пропустить деньги , разрешать ими пользоваться, а на операции, которая для привлечения новых клиентов объявлена без комиссии. Вдруг вспомнили что две недели назад финпомощь показалась рисковой. Ну и опять, же, я и хотел инициировать обращение в нбу, а постановка вопроса о блокировке средств и отказ официально мне ответить, это нормально?
- +
- 0
-
- NEBYLOPROBLEM
- 3 февраля 2022, 14:28
- #
Ответ на поверхности. Возврат финансовой
- +
- 0
-
- NEBYLOPROBLEM
- 3 февраля 2022, 14:31
- #
Ответ на поверхности. Возврат фин. помощи делают в том банке, в котором эту фин. помощь и предоставляли, а т.к. давали в приаате, а влзврат
- +
- 0
-
- NEBYLOPROBLEM
- 3 февраля 2022, 14:34
- #
А возврат через Альфу, то это наводит на подозрения со стороны банка, вот и все. Т. е. как работать по счету через Альфу , так нет, а как выполнить высокорисковую операцию для банка — возврат фин. помощи (высокий риск из-за того, что предоставляли не в этом банке эту фин. помощь), так это- рады стараться
- +
- 0
-
- NEBYLOPROBLEM
- 3 февраля 2022, 14:36
- #
Эту информацию вам я думаюв банке озвучили, но вы об этом просто не написали в своей жалобе
Так надо было остановить операцию, а как брать комиссию, продавать валюту, на *рисковые* деньги, и держать их неделями, рассказывая что у вас таков регламент выдачи наличных средств, А потом сказать что две недели назад была рисковая операция, поэтому, все деньги, а не только в объёме фин помощи, будутзаморожены, если я буду требовать официальных разъяснений. Это чистой воды мошенничество. Хотя все документы были предоставлены.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в Сенс Банке
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 45.15 | 45.7 |
| USD | 41.35 | 41.75 |
| Все курсы банка | ||
Ми розуміємо, що ця ситуація завдала вам багато незручностей, але ми повинні дотримуватися закону з фінансового моніторингу і виконувати всі вимоги. Якщо виявляємо операції підвищеного ризику, то можемо відмовити у проведенні, або зупинити/призупинити дію картки. Більш детально розказали вам про це у листі.
Нам шкода, що склалася така неприємна ситуація, розуміємо, що дотримання законів іноді може бути незручним :(