Сенс Банк
ПРОСТО НЕТ СЛОВ!
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
АльфаБанк. Сегодня поступил звонок от банка — финмониторинг сегодня заблокирует все ваши счета. Никто не звонил мне раньше, не выяснял о движении средств, что, откуда и как. У меня все 1000% легально! Просто блок! КЛАССНЫЙ БАНК, нечего сказать! Такому банку точно не нужны лояльные клиенты!). На счету ФОП лежит сумма почти 400000 грн. Периодически сбрасываю со счета и пополняю карту физлица по 2−3 тысячи. Это точно подозрительные операции??? БРАВО!
Ответ банка
8 июля 2021, 12:16
Доброго дня. Банк в своїй діяльності дотримується норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Враховуючи норми Закону було прийнято рішення відмовити вам в обслуговуванні. Деталі обговорили в приватному повідомленні.
написать личное сообщение банку
Написать комментарий
Комментарии - 6
- +
- 0
-
- Ответ банка
- Sense Bank
- 8 июля 2021, 8:31
- #
В роботі.
Хоч подзвонили наперед, попередили…
Може не все так страшно — варто лише подати якийсь документ, наприклад, декларацію про доходи і питання вирішиться?
Може не все так страшно — варто лише подати якийсь документ, наприклад, декларацію про доходи і питання вирішиться?
Декларация о доходах — это второстепенно. Первое что интересует финмониторингу это суть проводимых операций с использование карточного счета при больших оборотах по нему и преимущественно Р2Р переводами.
Сейчас прохожу процедуру финансового мониторинга в Альфа-Банке — по результатам напишу отзыв как это было в Монобанке.
Сейчас прохожу процедуру финансового мониторинга в Альфа-Банке — по результатам напишу отзыв как это было в Монобанке.
В прошлом месяце столкнулся с такой же ситуацией. Таким образом банк избавляется от невыгодных клиентов. Там же всё за 0%. Тех, кто сильно юзает эту особенность, видимо, выгоняют
Они специально не задают вопросы о конкретных операциях, т. к. цель другая. Просто переводите свои деньги в другой банк, и не парьтесь. Благо, деньги переводят достаточно быстро
Они специально не задают вопросы о конкретных операциях, т. к. цель другая. Просто переводите свои деньги в другой банк, и не парьтесь. Благо, деньги переводят достаточно быстро
Сомневаюсь относительно ваших предположений. Если вопросы не задают, то с большей вероятность для службы финмониторинга банка все понятно и поэтому решение принимается без пояснений клиента.
Банку в такой ситуации отказаться от сотрудничества выгоднее чем потом платить штрафы НБУ — как говорится ничего личного, а просто бизнес.
Не будьте наивны. Обязательный финмониторинг на операции от 400 000 грн. Никто добровольно не делает работы больше, чем это необходимо, а тем более, направленной на ухудшение репутации банка перед клиентами, а следовательно уменьшении прибыли банка.
А, вот, другое дело — снять с дистанции клиента, который мало того, что рубит конский кешбек, так ещё и переводит в банк деньги с других банков, чтоб снимать их бесплатно, а не с комиссией. (Мой случай). Мне напрямую сказали, хочешь дальше обслуживаться в банке, плати 500 грн/месяц за пакет графит и переводи в банк обслуживание фоп, или финмониторинг заблочит, собственно чем всё и закончилось.
Т. е., банк не интересовала сама суть операций, а интересовала только их невыгодность для банка, которую можно было подправить дополнительной монетизацией за счёт оплаты дорогого пакета
А, вот, другое дело — снять с дистанции клиента, который мало того, что рубит конский кешбек, так ещё и переводит в банк деньги с других банков, чтоб снимать их бесплатно, а не с комиссией. (Мой случай). Мне напрямую сказали, хочешь дальше обслуживаться в банке, плати 500 грн/месяц за пакет графит и переводи в банк обслуживание фоп, или финмониторинг заблочит, собственно чем всё и закончилось.
Т. е., банк не интересовала сама суть операций, а интересовала только их невыгодность для банка, которую можно было подправить дополнительной монетизацией за счёт оплаты дорогого пакета
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в Сенс Банке
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 45.1 | 45.8 |
| USD | 41.3 | 41.95 |
| Все курсы банка | ||
