ПУМБ
Банк пумп не советую не кому
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 14
- +
- 0
-
- Fantomas2020
- 25 апреля 2024, 11:28
- #
Трансакция в сумме 30000 грн. за один раз скорее всего попала под финшмон банка. Большое значение имеет сумма официального месячного дохода, заявленного в ПУМБ при открытии виртуальной карты. Если деньги переводились с карты другого банка, то в этом случае ПУМБ не видит отправителя денег. Если деньги переводить не по номеру карты, а на счет IBAN, то банк бы увидел, что получатель и отправитель одно лицо.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 25 апреля 2024, 18:19
- #
Стаття 20. Порогові фінансові операції
1. Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, — 55 тисяч гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тисяч гривень на момент проведення фінансової операції (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, — 55 тисяч гривень), за наявності однієї або більше таких ознак:
1. Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, — 55 тисяч гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тисяч гривень на момент проведення фінансової операції (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, — 55 тисяч гривень), за наявності однієї або більше таких ознак:
1. Прочитай последние изменения по поводу максимальной суммы на месяц от того же фин мониторинга. очень сильно удивишся.
2. Открой свой ДКБО с банком и перечитай его еще раз много чего узнаешь.
3. То что ты скинул это обязательный фин мониториг.
2. Открой свой ДКБО с банком и перечитай его еще раз много чего узнаешь.
3. То что ты скинул это обязательный фин мониториг.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 26 апреля 2024, 10:10
- #
Можно ссылку на статью закона? Всё что публикует банк не является законом, рассматривается только статью закона, на заборе много чего пишут, жду ссылку и какая статья хотя бы.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 26 апреля 2024, 10:22
- #
Суб'єктами первинного фінансового моніторингу є: 1) банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи; 2) оператори платіжних систем; 3) професійні учасники організованих товарних ринків; 4) професійні учасники ринків капіталу, крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами; 5) оператори поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій; и тд
Ты пришёл в магаз чёто купить, или покупаешь услугу, а тебе говорят нет мы тебе её не продадим пока ты не докажешь походження коштiв :D Опять же доказывать можно лишь тогда когда к тебе есть законные обвинения, с доказами обгрунтованными, если их нет то и доказывать ничего никому не нужно.
Ты пришёл в магаз чёто купить, или покупаешь услугу, а тебе говорят нет мы тебе её не продадим пока ты не докажешь походження коштiв :D Опять же доказывать можно лишь тогда когда к тебе есть законные обвинения, с доказами обгрунтованными, если их нет то и доказывать ничего никому не нужно.
- +
- 0
-
- Fantomas2020
- 26 апреля 2024, 11:47
- #
На практике в основном не обращают внимание на финансовые операции до 5000 грн. Если пополнять карту наличными в терминалах, то в день по одному номеру телефона можно внести не более 5000 грн. До войны НБУ рассылал рекомендации банкам не мониторить операции на суммы до 5000 грн., но позже «засекретил» эти рекомендации.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 26 апреля 2024, 12:04
- #
Я вообще не понимаю как НБУ может давать какие либо команды вопреки закону на который ссылается банк и НБУ в том числе :D, а есть какие либо факты этих рассылок? Если они только со слов то эт так не работает)
- +
- 0
-
- Fantomas2020
- 26 апреля 2024, 12:41
- #
Я лично видел эти рекомендации на сайте НБУ, но потом они исчезли
- +
- 0
-
- Fantomas2020
- 26 апреля 2024, 12:44
- #
Для банков НБУ по финмониторингу установил свои правила: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500−20#Text
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 26 апреля 2024, 18:39
- #
Страницу не найдено, НБУ ничего не может вносить в закон которым руководствуются банки о легализации и отмыванию и если его рекомендации сужают права в том законе то они автоматически не действительны и легко в суде выигрываются
- +
- 0
-
- Fantomas2020
- 29 апреля 2024, 10:47
- #
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
19.05.2020 № 65 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу Прямая ссылка действительно не открывается, хотя она правильная
19.05.2020 № 65 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу Прямая ссылка действительно не открывается, хотя она правильная
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 30 апреля 2024, 16:45
- #
Так это понятно что здийснення банками мониторинга, но в законе о легализации и отмыванию есть четкие нормы в каких случаях делается финансовый мониторинг и при каких ситуациях выполняется блокировка денег и счёта, и там точно нет что для проверки ваших денег банк обязан заблокировать ваш счёт и доступ к деньгам, только при подозрении обгрунтованном нарушении этого закона либо же запрос из органов держ влады
Вітаємо!
З урахуванням режиму банківської таємниці інформація щодо обслуговування клієнтського рахунку не може бути надана в публічний простір. Усю необхідну інформацію, щодо врегулювання ситуації ми надали Вам у приватні повідомлення. В свою чергу підкреслюємо, що АТ «ПУМБ» дотримується всіх вимог чинного законодавства при наданні банківських послуг.
З урахуванням режиму банківської таємниці інформація щодо обслуговування клієнтського рахунку не може бути надана в публічний простір. Усю необхідну інформацію, щодо врегулювання ситуації ми надали Вам у приватні повідомлення. В свою чергу підкреслюємо, що АТ «ПУМБ» дотримується всіх вимог чинного законодавства при наданні банківських послуг.
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 25 апреля 2024, 18:18
- #
Для дальнейших дискуссий с банком, советую прочитать статью закона, чтобы вас не пытались ввести в заблуждение.
https://minfin.com.ua/blogs/valeriicrypto/246035/
https://minfin.com.ua/blogs/valeriicrypto/246035/
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в ПУМБ
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 44 | 44.6 |
| PLN | 9.8 | 10.3 |
| USD | 41.2 | 41.7 |
| Все курсы банка | ||
Нам шкода, що у Вас склалося негативне враження про наш банк. Ми хотіли б розібратися в ситуації, що склалася, і вже направили Ваш запит до відповідного підрозділу банку. Ми надамо зворотній зв'язок, як тільки отримаємо результати розслідування.
З урахуванням режиму банківської таємниці інформація щодо обслуговування клієнтського рахунку не може бути надана в публічний простір. Усю необхідну інформацію, щодо врегулювання ситуації ми надали Вам у приватні повідомлення. В свою чергу підкреслюємо, що АТ «ПУМБ» дотримується всіх вимог чинного законодавства при наданні банківських послуг.