ПУМБ
ПУМБ сегодня снял все средства со счета на основании договора поручительства, который закончился 26.01.2023 г
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 4
- +
- 0
-
- mariupol2023
- 22 мая 2023, 17:57
- #
Сегодня ПУМБ даже прислал официальное письмо в котором сообщил о списании средств по договору поруки, срок гарантий в котором окончился 26.01.2023 г.
Тетяно Валентинівно, вітаємо!
Перепрошуємо за очікування, ми уточнили інформацію по Вашому зверненню.
Видаткові операції за Вашими рахунками були обмежені у зв’язку з необхідністю виконання нами п. 4 част. 2 ст. 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Він передбачає, що кожен банк зобов’язаний здійснювати належну перевірку клієнтів, що включає в себе проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнтів, що здійснюються у процесі таких відносин.
Також положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою правління НБУ від 19.05.2020 № 65, передбачена необхідність проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у банку інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, за потреби, про джерело коштів, повʼязаних із фінансовими операціями), включаючи посилені заходи належної перевірки.
(Продовження у наступному коментарі)
Перепрошуємо за очікування, ми уточнили інформацію по Вашому зверненню.
Видаткові операції за Вашими рахунками були обмежені у зв’язку з необхідністю виконання нами п. 4 част. 2 ст. 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Він передбачає, що кожен банк зобов’язаний здійснювати належну перевірку клієнтів, що включає в себе проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнтів, що здійснюються у процесі таких відносин.
Також положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою правління НБУ від 19.05.2020 № 65, передбачена необхідність проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у банку інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, за потреби, про джерело коштів, повʼязаних із фінансовими операціями), включаючи посилені заходи належної перевірки.
(Продовження у наступному коментарі)
(Продовження)
Відповідно до Додатку 6 до Постанови № 65, під час здійснення ПЗНП, банк обирає вид необхідного до вжиття заходу залежно від виявлених ризиків, притаманних діловим відносинам із клієнтом, що є пропорційним таким ризикам.
Такими заходами, можуть бути:
1) отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах (наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, веб-сайтах авторитетних видань);
2) пошук інформації у відкритих джерелах щодо наявності кримінальних проваджень стосовно клієнта, його представників;
3) встановлення певних обмежень/лімітів на використання клієнтом послуги/продукту.
Таким чином, відповідно до чинного законодавства, наразі нами вживаються посилені заходи належної перевірки та зняття обмежень щодо проведення видаткових операцій за Вашими рахунками може бути можливим після остаточного завершення цього процесу.
Відповідно до Додатку 6 до Постанови № 65, під час здійснення ПЗНП, банк обирає вид необхідного до вжиття заходу залежно від виявлених ризиків, притаманних діловим відносинам із клієнтом, що є пропорційним таким ризикам.
Такими заходами, можуть бути:
1) отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах (наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, веб-сайтах авторитетних видань);
2) пошук інформації у відкритих джерелах щодо наявності кримінальних проваджень стосовно клієнта, його представників;
3) встановлення певних обмежень/лімітів на використання клієнтом послуги/продукту.
Таким чином, відповідно до чинного законодавства, наразі нами вживаються посилені заходи належної перевірки та зняття обмежень щодо проведення видаткових операцій за Вашими рахунками може бути можливим після остаточного завершення цього процесу.
- +
- 0
-
- mariupol2023
- 28 мая 2023, 17:19
- #
Уточните максимальные сроки ПЗНП. Других клиентов хочу предупредить, что ПЗНП может быть применено к кому угодно, просто если в банке кому-то захочется. Как видите они могут искать до бесконечности информации Вас в открытых источниках информации. Против меня нет никаких криминальних проваджень. Веб сайты авторитетных изданий ? По их мнению авторитетными являются ахметовские сми, в которых они сами пишут что угодно, о ком угодно. Всем попавшим в такую ситуацию с ПУМБом советую писать жалобы вот сюда https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals . Заметьте в ответе ни слова о не законном списании денег со счетов.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в ПУМБ
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 43.5 | 44.3 |
| PLN | 9.9 | 10.4 |
| USD | 41.8 | 42.5 |
| Все курсы банка | ||
Ми бажаємо детальніше розібратися в описаній Вами ситуації. Для цього просимо надіслати нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ та ІПН. Ми розберемося в читуації та повернемося до Вас зі зворотнім зв'язком.