ПУМБ
Блокування рахунку фінмоніторингом
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 8
..а відповідь буде-у нас чудовий банк (читайте відгуки)…бла…бла.приходьте після війни
Вітаємо! Наші відділення та віддаленні канали зв’язку працюють стабільно під час війни. На приклад, детальну інформацію про фінансовий моніторинг та перелік документів наші клієнти можуть переглянути на нашому сайті: https://about.pumb.ua/pohodzennia-koshtiv Також там є можливість відправити заявку на розблокування та прикріпити документи.
ПУМБ давно славиться своим финмоном, который считает сумму обязательного финмона «по модулю, достаточно пополнить свой счет на 200тыс и их потом снять, чтобы попасть на финмон с понтом откуда 400тыс грн взялись?
Добрий день!
Прикро, що у Вас склалося таке враження про нашу роботу. Хочемо зазначити, що в нашій роботі ми керуємося Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення «№ 361 — IX від 06.12.2019р.
Відповідно, ми зобов’язані здійснювати належну перевірку клієнтів та забезпечувати моніторинг їх фінансових операцій на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у банку інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи в разі необхідності інформацію про джерела коштів, пов’язаних з фінансовою (ими) операцією (ями).
Детальна інформація, перелік документів та форма для їх відправки доступні у відкритому доступі, на сайті: https://about.pumb.ua/pohodzennia-koshtiv
Прикро, що у Вас склалося таке враження про нашу роботу. Хочемо зазначити, що в нашій роботі ми керуємося Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення «№ 361 — IX від 06.12.2019р.
Відповідно, ми зобов’язані здійснювати належну перевірку клієнтів та забезпечувати моніторинг їх фінансових операцій на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у банку інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи в разі необхідності інформацію про джерела коштів, пов’язаних з фінансовою (ими) операцією (ями).
Детальна інформація, перелік документів та форма для їх відправки доступні у відкритому доступі, на сайті: https://about.pumb.ua/pohodzennia-koshtiv
- +
- +2
-
- valutafinance
- 27 января 2023, 9:30
- #
Вам как заблокировали, одни -99999 по всем счетам?
Сейчас они предложать все ваши деньги отправить на помощь министерству соц.политики, зсу:
Ответ банка Пумба:
Якщо Клієнт НЕ може надати документи, що підтверджують джерела походження коштів на всю суму, яка надійшла на рахунок, то зняти блокування можна, якщо Клієнт планує перевести всю суму з рахунку на:
√ рахунок Збройних Cил України для надання допомоги Збройним Cилам України та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України для надання допомоги Збройним Силам України.
√ поточний рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий в Національному банку України для благодійної допомоги та забезпечення підтримки найуразливіших категорій населення.
√ рахунки банків України для придбання облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації».
Сейчас они предложать все ваши деньги отправить на помощь министерству соц.политики, зсу:
Ответ банка Пумба:
Якщо Клієнт НЕ може надати документи, що підтверджують джерела походження коштів на всю суму, яка надійшла на рахунок, то зняти блокування можна, якщо Клієнт планує перевести всю суму з рахунку на:
√ рахунок Збройних Cил України для надання допомоги Збройним Cилам України та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України для надання допомоги Збройним Силам України.
√ поточний рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий в Національному банку України для благодійної допомоги та забезпечення підтримки найуразливіших категорій населення.
√ рахунки банків України для придбання облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації».
- +
- 0
-
- KaterynaSli
- 27 января 2023, 10:51
- #
Отримала дві відповіді:
1. Інформація уточнюється.
2. Розгляд триватиме протягом робочих днів.
Робочих днів? А який ще варіант у вас був? Протягом вихідних?
Дуже прикро, що ви не можете вказати хоча б приблизні терміни. Всі відповіді - загальні фрази.
Катерина, вітаємо!
Дякуємо за надану інформацію. Документи прийняті, рахунок вже розблоковано.
Дякуємо за надану інформацію. Документи прийняті, рахунок вже розблоковано.
- +
- 0
-
- SergeyNina
- 29 января 2023, 9:12
- #
Молодцы, вы лучшие реально по опыту с финмониторингом и отношением к клиенту
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в ПУМБ
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 43.5 | 44.3 |
| PLN | 9.9 | 10.4 |
| USD | 41.8 | 42.5 |
| Все курсы банка | ||
Мій рахунок був заблокований 22 січня 2023. Всі необхідні документи та пояснювальну записку віддала у відділенні банку 24 січня.
Прошу вас посприяти розгляду моєї справи якнайшвидше. Через те, що повітряні тривоги в Харкові зараз тривають годинами, хочу вивезти дітей за кордон. Всі квитки на автобус і літаки, готель — вже оплачені і сплановані.
У відділені банку працівники не знають скільки буде тривати розгляд; на гарячій лінії кажуть, що розгляд справ по черзі, а наскільки довга черга знає відділення банку. На листа на вашу почту відповіді так і не отримала.
Сподіваюсь, що отримаю вашу відповідь та допомогу.
Напишіть будь ласка нам в особисті повідомлення Ваше ПІБ, фінансовий номер телефону та електонну адресу з якої Ви надіслали лист.