ПУМБ
Це не банк
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 9
- +
- 0
-
- Qwerty1999
- 9 сентября 2022, 20:15
- #
В чем проблема подписать эту бумажку, указав в графе доходы семьи прочерк, а в графе зачем снимаете деньги наличкой написать честно- для валютныц спекуляций…
- +
- +17
-
- izmail4anin
- 10 сентября 2022, 21:58
- #
По відповіді я зрозумів, що не помилився, закривши всі рахунки у цій конторі.
А про фин мониторинг слышали что-то? Банк имеет полное право запросить документы офф с информацией от куда у вас эти деньги. Нету бумажки, нету денег.
Он должен интересоваться в момент зачисления денег на счет, а не выдачи с него — почитайте сами про то о чем другим говорите.
- +
- 0
-
- Qwerty1999
- 12 сентября 2022, 12:53
- #
В каждом банке свои правила финмониторинга и риск-менеджмента.
Специально для клиентов банков
есть публикация, понятная даже домохозяйкам …
В каких случаях банк проводит идентификацию или верификацию клиента?
https://prostopravo.com.ua/finansy/stati/v_kakih_sluchayah_bank_provodit_identifikatsiyu_ili_verifikatsiyu_klienta
Специально для клиентов банков
есть публикация, понятная даже домохозяйкам …
В каких случаях банк проводит идентификацию или верификацию клиента?
https://prostopravo.com.ua/finansy/stati/v_kakih_sluchayah_bank_provodit_identifikatsiyu_ili_verifikatsiyu_klienta
Причем тут идентификация или верификация, если писали о финмониторинге?
В том то и дело — это выдумка банка с заполнением анкеты и запросом документов, а не требование закона. Поэтому претензия к банку обоснована.
В том то и дело — это выдумка банка с заполнением анкеты и запросом документов, а не требование закона. Поэтому претензия к банку обоснована.
- +
- 0
-
- Qwerty1999
- 12 сентября 2022, 13:32
- #
«„Причем тут идентификация или верификация, если писали о финмониторинге?“»
Вы хоть иногда читайте законы страны проживания…
Каждый банк на основании номативных документов НБУ и действующего законодательства должен создать свои собственные инструкции для сотрудников по ристк-менеджменту и финмониторингу…
Опросник — это требование закона.
Перечень вопросов в опроснике — на усмотрение каждого банка.
Есть обязательный перечень — ФИО, код инн, паспортные данные,
адрес места регистрации и адрес фактического проживания,
контактный номер телефона (который является финансовым),
а также отношение к публичным личностям и резиденству США.
А есть и необязательный перечень, где каждый банк изголяется,
как может — я там везде ставлю прочерки, не зависимо от звуков,
которые издают менеджеры банка…
Вы хоть иногда читайте законы страны проживания…
Каждый банк на основании номативных документов НБУ и действующего законодательства должен создать свои собственные инструкции для сотрудников по ристк-менеджменту и финмониторингу…
Опросник — это требование закона.
Перечень вопросов в опроснике — на усмотрение каждого банка.
Есть обязательный перечень — ФИО, код инн, паспортные данные,
адрес места регистрации и адрес фактического проживания,
контактный номер телефона (который является финансовым),
а также отношение к публичным личностям и резиденству США.
А есть и необязательный перечень, где каждый банк изголяется,
как может — я там везде ставлю прочерки, не зависимо от звуков,
которые издают менеджеры банка…
Этот опросник заполняется при открытии первого счета в банке, а не при выдаче валюты с ранее открытого счета. Текущий отзыв от действующего клиента банка. Не учите других — это не благодарное занятие. Поэтому еще раз — банк создает препятствия клиенту для подачи даже заявки на снятие его денег и это нарушение закона.
- +
- 0
-
- Qwerty1999
- 12 сентября 2022, 18:13
- #
Этот опросник заполняется в зависимости от уровня рисковости клиента максимум раз в три года и минимум раз в год — читайте закон о финмониторинге внимательнее…
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в ПУМБ
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 42.4 | 43 |
| PLN | 9.4 | 9.9 |
| USD | 39.5 | 39.99 |
| Все курсы банка | ||
Маленька ремарка, половина відділення не спілкується українською.
Наш співробітник прачюючи згідно внутрішніх розборяджень банку, може попросити клієнта заповнити анкету для подальшого обслуговування