ПУМБ
ПУМБ — ворог України?
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 4
Це напевно агонія банку. Я таке вже бачив пару разів перед тимчасовою адміністрацією. Я б напевно радив виводити з нього все що можна. Для ботів які потім сюди прибіжать проаналізуйте: Укрпромбанк, дельта і Платинум банк.
- +
- +30
-
- Qwerty1999
- 8 июня 2022, 12:07
- #
Предоставьте подтверждение того,
что вы занимаетесь волонтерством
и сбором средств.
Сделайте скрин-шоты или ссылки на
публикации или формы сбора средств
и вам все средства разблокируют.
При поступлении средств, в сумме
превышающих 400 тысяч гривен
банк обязан блокировать счета
и запрашивать подтверждение…
что вы занимаетесь волонтерством
и сбором средств.
Сделайте скрин-шоты или ссылки на
публикации или формы сбора средств
и вам все средства разблокируют.
При поступлении средств, в сумме
превышающих 400 тысяч гривен
банк обязан блокировать счета
и запрашивать подтверждение…
Та Проблема не підтвердженні, проблема інша.
І не в сумі, бо загальні надходження за пару місяців склали навіть менше 400 тис.грн.
Чомусь банка вирішив перешкоджати в простих операціях, шляхом блокування коштів.
Умовно люди поспіхом масово повиїжджали за кордон не маючи достатнього грошового забезпечення. І зараз потребуть такого забезпечення, прості операції перерахування…
Також всі знають що держава не забезпечує військових в повному обсязі екіпіровкою, приходиться власноруч збирати кошти по знайомих, друзів аби подбати все необхідне.
От і все! І не йдеться про мільйони ж.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в ПУМБ
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 43.6 | 44.2 |
| PLN | 9.7 | 10.2 |
| USD | 41.1 | 41.6 |
| Все курсы банка | ||
В той час, коли всі намагаються допомагати один одному, підтримувати Україну різними можливими шляхами, у т.ч. збором коштів для придбання необідних речей найбільш необхідним групам, ПУМБ робить все можливе аби цьому перешкодити шляхом блокування таких рахунків та відповідно блокування коштів.
До відома: за пару місяців було поповнення картку на ~300 тис грн. з подальшим перерахування, зняттям.
Яка причина так і не зрозуміло!
НБУ, Правління ПУМБ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ?
Відповідно до п. 4 та п. 5 ч. 2 ст. 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" № 361-IX від 06.12.2019 (далі – Закон), «Банк зобов'язаний здійснювати належну перевірку клієнтів та забезпечувати моніторинг фінансових операцій клієнта на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи в разі необхідності інформацію про джерела коштів, пов'язаних з фінансовою(ими) операцією(ями)».
Відповідно до ч. 6 ст. 11 Закону «Банк має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
З огляду на наведене правове обґрунтування, Вам необхідно на запит Банку надати:
— документи щодо джерел походження коштів, які було внесені на Ваш рахунок,
— детальні письмові пояснення* (власноруч підписане) щодо рахунку (їх суми, кількості, мета зарахування, відправників та економічного сенсу в проведені даних операцій).
*Письмові пояснення формуються на ім’я Голови правління ПУМБ Черненко С.П. на папері з власним підписом та повинні містити:
• ПІП та паспортні дані
• Детальні суті проведених операцій по рахунках та джерела походження коштів
• Дата та підпис
— Зазначаємо, що в період дії воєнного часу, відповідно до Постанови Правління Національного Банку України від 24.02.2022 № 18 та згідно внутрішньої політики Банку з фінансового моніторингу, документами, які потверджують фінансовий стан можуть бути:
1) Декларація про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України)
2) Е-декларації з сайту https://public.nazk.gov.ua
3) Податкова декларація з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України), з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності).
4) Довідка (відомості) відповідного державного органу України про суми виплачених доходів та сплачених податків: довідку з кабінету Пенсійного фонду https://portal.pfu.gov.ua/ — Форма ОК-7 + ключ p7s (ЕЦП), довідку про доходи пенсіонера + ключ p7s (ЕЦП), довідку податкових органів про суми виплачених доходів та утриманих податків).
НЕ змінюйте імена електронних документів, які формуються із кабінет державних органів
— Документи просимо надіслати через додаток ПУМБ online (вкладка «Більше» та обрати «Відправити повідомлення») або info@fuib.com
Обоз'язково в темі листа вкажіть «Джерело походження коштів» та ПІБ