ПУМБ
Заблокировали счета/Отказали в обслуживании счетов
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 12
- +
- +1
-
- Qwerty1999
- 25 января 2022, 15:08
- #
«мне говорят что МинФин заблокировал мои счета»
Ну так и обращайтесь в Минфин…
Ну так и обращайтесь в Минфин…
- +
- 0
-
- webrapinfo
- 25 января 2022, 15:14
- #
Не добавил получив «официальное письмо МинФин» (по словам молодой девочки менеджера) на руки. Оказалось письмом от ПУМБа.
- +
- 0
-
- Qwerty1999
- 25 января 2022, 15:27
- #
Значит ваши счета заморозил финмониторинг ПУМБа
и надо решать вопросы именно с финмониторингом банка.
А для этого надо начинать вести официальную переписку — письма оформлять на бумажных носителях и отправлять укрпочтой заказным с уведомлением о вручении…
Звонки по телефону и публикации на форумах не имеют никакой юридической силы…
и надо решать вопросы именно с финмониторингом банка.
А для этого надо начинать вести официальную переписку — письма оформлять на бумажных носителях и отправлять укрпочтой заказным с уведомлением о вручении…
Звонки по телефону и публикации на форумах не имеют никакой юридической силы…
- +
- 0
-
- webrapinfo
- 25 января 2022, 15:48
- #
Спасибо за совет
- +
- 0
-
- Valeriia1992
- 25 января 2022, 15:58
- #
В этой же ситуации, нахожусь. По практике если они уже говорят, что счет закрывать будут, то уже до фин мониторинга не достучишься. Лучше пишите заявление, чтоб перекидывали остаток на другой банк, и потом закрывали счет… Приготовьтесь, что эта процедура у них небыстрая. Не советую связываться с этим банком!
В очередной раз объясняю банку и остальным!!! В Законе написано про ОДНУ транзакцию на 400000 и более гривен!!! На ОДНУ, а не в МЕСЯЦ!!! Банк нарушает Закон о финмониторинге!!!
- +
- 0
-
- Qwerty1999
- 26 января 2022, 8:54
- #
Финмонмторинг имеет право мониторить все транзакции,
не зависимо от суммы.
А от 400 тыс просто обязан мониторить.
Научитесь отличать термины
«обязан» и «имеет право»…
- +
- 0
-
- webrapinfo
- 28 января 2022, 22:37
- #
Если можно ссылку н закон или статью. Буду признателен.
- +
- 0
-
- Qwerty1999
- 28 января 2022, 23:59
- #
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361−20#Text
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361−20#Text
- +
- 0
-
- Oleksandr Drozdov
- 21 мая 2022, 20:11
- #
Сам в подобной ситуации. Предоставил банку все исчерпывающие документы (ОК-7, выписку с депозитов, кредитные договора). Ответ фин.мониторинга вам отказ — кредитные договора не беруться во внимания. Вы серьезно ? так, а и за чего обороты по карте, не из действующих кредитов ? (взял несколько кредитов и завёл на карточку). и сейчас все на месте (фин. мониторинг вообще на даёт обратную связь от слова «вообще») Всем кто читает будьте внимательны с банком ПУМБ.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в ПУМБ
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 45 | 45.6 |
| PLN | 10.1 | 10.6 |
| USD | 41.3 | 41.8 |
| Все курсы банка | ||
Один счет — обычная зарплатная карта — Карта№ 1
Вторая кредитная карта «можуВсе» — Карта№ 2
В один прекрасный день (6.01.22) увидел в приложении уведомление о транзакции на сумму — 999 999 999 999 (Внутренний ФМ) — Карта№ 2. Списался с банком, объяснили что счета заморожены и порекомендовали обратится в банк. В этот же день на Карту№ 1 поступает ЗП. Которую тоже блокируют. Обращаюсь в ближайшее отделение оно было по ул. Лунина, где мне говорят что МинФин заблокировал мои счета и в отделении где я открывал счета лежит официальное письмо. В конце дня мне звонят с банка и рассказывают, что мои счета заблокированы и я договариваюсь о встречи с менеджером для выяснения причин.
Мне нужно было объяснить поступление средств на сумму около 950 000 грн.
Я в понимаю откуда могла набежать такая сумма. Это были ставки на спорт.
Пример: Сделал депозит на игровой счёт 3000 грн. с карты№ 2 и вывел 3300 грн. На ту же карту№ 2 и так за год собралось на круглую сумму. Предоставил выгрузку всех депозитов и выводов с игрового счета 1хbet. И написал объяснение о источнике поступления средств. Спустя около 5 дней. Мне сообщает менеджер банка что нужны официальные документы которые могут подтвердить мои поступления средств. Я делаю запрос в 1xbet на что мне отвечают что у них нет технической возможности предоставить такие документы. Я делаю скрин это переписки. Делаю выписку с банковского счета. Так же создаю фаил с доступами на личный акк в 1xbat чтоб можно было все проверить. Прихожу в банк показываю распечатку с перепиской, что 1хbet не может предоставить официальных документов по техническим причинам. На что получаю ответ ну раз у Вас нет официальных документов мы будем закрывать Ваши счета. На что я говорю, что готов передать доступ в личный акк 1xbat где видно все транзакции. На что так же получаю, что это не является официальной документацией. Вот теперь остался кредит в банке и замороженная ЗП. Кредит оплачивать простым переводом с карты другого банка сказали нельзя. И я при них же делаю перевод с Привата на Карту№ 2 перевод проходит. На что они просто говорят так не должно быть. Далее рекомендуют закрывать кредит только платежами через кассу. На работе есть зарплатный проект только с ПУМБ, то есть ЗП я получать могу только на карту ПУМБ или наличными через кассу (что весьма неудобно). Теперь вопрос можно как-то разморозить счета? Готов предоставить всю необходимую информацию. Вплоть до доступа к личному акк 1xbat
PS. До 6.01.22 полностью был доволен работой ПУМБ.
Будем рады помочь Вам и разобраться в случившемся детальнее. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш ФИО, ИНН, номер телефона, дату и время последнего обращения в отделение, а также его адрес. Мы обязательно все проверим и предоставим Вам обратную связь в личных сообщениях.