Приватбанк
Не зараховують Swift-переказ, вимагають документи відправника
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 5
Дякую, але я не бачу аргументованої відповіді.
Якщо при переказі коштів платник використовує платіжну картку, тоді додатково його не ідентифікують та не верифікують Це слідує із виключення, викладеного у пп.4 ч. 18 ст. 14 закону про фінмоніторінг. Адже у банка-емітента платіжної картки є вся інформація про власника картки, в т. ч. ідентифікаційні дані, котрі підтверджені офіційними документами, які подають при відкритті банківського рахунку.
- +
- 0
-
- SergeyNina
- 23 июня 2023, 20:42
- #
Банк ищет «русский мир» если у отправителя русский паспорт то деньги просто блокируют.
Да, случаев много так как отправители боятся высылать фото паспорта так как считают это глупостью
Переказ відправлений з особового рахунку громадянина іноземної держави (яка не входить до жодної з переліку заборонених для переказів!) , банк має всю необхідну інформацію про відправника, якщо цього недостатньо, то він може надати офіційний запит до банку відправника ! Ніхто ж не проти перевірки.
До чого тут взагалі кацапство , людина громадянин іноземної держави , який має рахунок в своїй рідній країні, неодноразово отримувала перекази, банк завжди видає мені роздруківку з призвіщем імʼям , навіть , адресою проживання !! Вже по іноземному імені та прізвищу пошук кацапства це абсурд. Переказ проходить через банки посередники, які доречі також перевіряють перекази, доходить до банку отримувача, який відправляє повідомлення банку відправника, що така то така успішно отримала переказ, а в цей час утримують його на своєму рахунку і вимагають паспорт відправника. В якому законі написано, що фізична особа повинна надавати паспорт іншоі?! Чи просто банк користується правом агента і на свій розсуд до переліку додаткової інформації додає паспорт третьої особи? І це не перший такий випадок. А ще більше підозри виникає, коли під такими скаргами залишають коментарі, хочете гроші , надайте паспорт іншої людини і все, що тут такого страшного. При цьому банк постійно нагадує не надавайте нікому персональні дані, номери рахунків і тд, щоб не стати жертвою шахрайства, а тут надайте дані ще і іншої людини іноземця.
- +
- 0
-
- svitlana1968
- 23 февраля 2026, 15:39
- #
В мене теж є поганий досвід з Приват Банком щодо отримання Свіфт переказу. Дуже сумно. Але доречі я не збираюся здаватися. І питання принципове. Бо дії банку щодо зарахувань та невиплат клієнтам міжнародних переказів схожі на шахрайські. Дуже зручно збирати до своєї кишені кошти споживачів, посилаючись на правила міжнародного моніторингу та 18 постанову НБУ. Починається все з сайту банку в частині інформування щодо здійснення переказів під час війни, бо за інформацією банку ніяких обмежень щодо переказу та отримання НЕМАЄ. Я фіксую це вже протягом трьох років. Далі: банк може не приймати «підізрілі» кошти, але … чому ж не прийняти, якщо їх можна прийняти і не віддавати. І погляньте як легко банк робить з людини терориста, відмивача якихось неприйнятних коштів — і НЕ НЕСЕ за це ніякої відповідальності. І у своєї відповіді може просто послати громадянина України простими словами: ми взагалі не маємо щось пояснювати (а так можна взагалі??! у правовій державі). При всьому цьому банк хоче, щоб кожен клієнт дотримувався втановлених правил. Клієнт дотримується, а банк використовує «право» витребовувати якісь документи як свій «святий» обов’язок . Я сподіваюся, що Мінфін і НБУ, від яких я отримала узагальнені відповіді, зроблять все, щоб виправити ситуацію. А так, коли читаеш відповіді, поки відчуваєшь себе якимось злодієм. І ще питань дуже багато: наприклад — де діваються ці кошти???
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в Приватбанке
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 50.45 | 51.45 |
| USD | 43.5 | 44.1 |
| Все курсы банка | ||
Керуючись правилами безпеки я відмовилась надати паспорт іншої особи, тому мені запропонували, щоб відправник зробив запит на повернення коштів, які я з повідомлення його банку вже отримала. Також я прочитала в коментарях нижче, що такі випадки не поодинокі і для повернення переказу, Приват-банк знов таки вимагає паспорт.
Враховуючи все це на думку спадає, що під приводом фінансового моніторингу збираються персональні дані іноземних громадян, документи, в додаток до інформації про їх банківські рахунки, з яких надходять перекази.
Мені дуже прикро, тому що я дуже давно є клієнтом банку і вперше стикаюся з проблемою, та ще й з зовсім незрозумілими і нелогічними на мій погляд вимогами.