Минфин - Курсы валют Украины

Установить

Угроза блокировки средств на карте

×

Введите ваш E-mail
для оформления подписки:

Подписаться

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!


Уважаемый Андрей!

В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:

Подписаться

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!



Вернуться на сайт
×

Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!



Вернуться на сайт
Подписаться
не засчитана Модерация сайта не подтвердила отзыв
Olena Fedenko 28 июля 2021, 16:42
Мой отец переводил деньги с одного банка на карту ощадбанка. Переводы были частями, так как перевести всю сумму с карты на карты не позволяла комиссия другого банка. Прошло чуть больше месяца и сегодня отделение в Беляевке стало просить объяснение поступлению средств. Отец пообещал отправить данные с другого банка, а теперь сообщают, что нужно написать объяснительную от руки как и на что все эти средства потрачены/будут потрачены. На каком основании эта объяснительная должна писаться? Общая сумма всех средств около 160к грн, а финмониторинг стартует с 400к грн.

При этом сотрудники отделения не могут четко всё, что нужно предоставить, чтобы не было блокировки средств. Может это может сделать представитель банка здесь?
Ощадбанк
Ответ банка
28 июля 2021, 17:46
Доброго дня! Потрібно перевірити ситуацію детальніше. Напишіть, будь ласка, в приватні повідомлення ПІБ та номер телефону власника рахунку, а також адресу відділення, де відкрито рахунок. Будемо вам дуже вдячні.

Комментарии - 2

+
0
19036256
19036256
28 июля 2021, 16:52
#
Банк требует объяснение откуда деньги? И что, что он предоставит данные с другого банка? С него требуют другое-, он должен обосновать откуда у него деньги, помощь детей, зар. плата, помощь на лечение или наследство? https://www.oschadbank.ua/ua/newfinmon, последний пункт до 5000грн.« До 5 тис. грн без ідентифікації. Від 5 тисяч – у відділенні або через ПТКС, що технологічно може забезпечити перевірку платника.»

+
0
Jokets
Jokets
1 августа 2021, 11:36
#
Учите лучше закон, прежде чем что-то писать о фин мониторинге. А если уже начали говорить то: от 400 000 эт0 в 100% банк спросит от куда деньги. Но так же банк мониторит все сумы и если у него есть сочинение то может запросить пояснение на любую сумму будьто 1грн.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Главная / Банки Украины 🏦 / Ощадбанк 💰 / Отзывы о Ощадбанке 📝 / Угроза блокировки средств на карте