monobank
Просять звітувати за витрати грошей
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 17
Если все «чисто та прозоро» в чем проблема «надати звіт»? Или деньги тратятся на вбет?
- +
- +6
-
- Marrsello7677
- 3 февраля 2025, 7:38
- #
Проблеми немає, коли після витрати вони запитають у мене куди я витратив і тд, а не я буду їм скидати за кожну витрату звіт самостійно, а скільки і куди я трачу свої особисті кошти і скільки я виводжу, я думаю це мої особисті справи, якщо я роблю це на офіційних джерелах
- +
- 0
-
- Marrsello7677
- 3 февраля 2025, 7:58
- #
Я в будь якому випадку звітую перед людьми і волонтером,дуже багато питань ми закриваємо самостійно зі своєї кишені,я нікого не обманюю,не роблю нічого протизаконного,просто хочу щоб все робилось по закону
- +
- +30
-
- Oleksii Ch
- 3 февраля 2025, 9:12
- #
Мене б теж зацікавило, як на одному рахунку уживаються донати та поповнення букмекерської помийки.
А як питання переказу власних коштів на ліцензійовані платформи стосується питання коштів, які поступили з банки збору, які банк заблокував для вияснення походження і людина з цих коштів не робила витрат? банк не може проаналізувати послідовність та призначення зарахувань/витрат?
- +
- 0
-
- Marrsello7677
- 3 февраля 2025, 9:47
- #
Мені сказали що поповнення туди це в моно банку підприємницька діяльність і якщо я продовжу це робити то мені заблокують рахунок
А як питання переказу власних коштів на ліцензійовані платформи стосується питання коштів, які поступили з банки збору, які банк заблокував для вияснення походження і людина з цих коштів не робила витрат?
волонтер чи доброчинна організація мають збирати гроші на окремий рахунок який не перетинаєтся з його власними витратами
перераховуватись ці гроші мають безпосередньо на рахунки виконавців робіт, а не на приватні картки військових
ліцензованість помийки не робить її непомийкою
волонтер чи доброчинна організація мають збирати гроші на окремий рахунок який не перетинаєтся з його власними витратами
перераховуватись ці гроші мають безпосередньо на рахунки виконавців робіт, а не на приватні картки військових
ліцензованість помийки не робить її непомийкою
- +
- 0
-
- Oleksii Ch
- 3 февраля 2025, 17:23
- #
Бо коли зареєстрований волонтер зібрав донати, а потім замість придбання цільових товарів, відправив на рахунок, з якого є активність на букмеркерів, це як мінімум підозріло. А може ви частина ланцюжка з відмивання коштів?
А чому волонтер не міг сам перевести гроші на рахунок СТО?
Тобто самостійно писати і надсилати в банк звіти за гроші які витрачаю, це дійсно потрібно робити?
А ти думаєш що люди які скидають гроші не мают права знати куди вони пішли?
Тобто самостійно писати і надсилати в банк звіти за гроші які витрачаю, це дійсно потрібно робити?
А ти думаєш що люди які скидають гроші не мают права знати куди вони пішли?
- +
- 0
-
- Marrsello7677
- 3 февраля 2025, 10:05
- #
Люди мають право знати,я і буду кидати звіти волонтеру, а він вже кидати людям звіти,це зрозуміло і правильно але банк тут при чому?
Тому ще ремонт на сто це дорого
Будуть робити свої люди безкоштовно,а гроші тільки на запчастини
але банк тут при чому?
банк провадить фінмониторинг відповідно до закону
банк провадить фінмониторинг відповідно до закону
- +
- 0
-
- Marrsello7677
- 3 февраля 2025, 10:16
- #
І тому я повинен скинути скрін виплат за місяць?
Тому повинен кидати самостійно їм звіти
А не на їх запит по операціям які їм видаються підозрілими?
Це ще лайт варіант, достатньо почитати відгуки інших людей яки потрапили під фінмониторинг
а рішення просте — не треба змішувати гроші зібрані на доброчинність і особисті
а рішення просте — не треба змішувати гроші зібрані на доброчинність і особисті
- +
- 0
-
- Marrsello7677
- 3 февраля 2025, 10:30
- #
Мені головне що люди які дали кошти знають куди і на що вони пішли
А взагалі якщо це так важко все, то простіше платити зі своїх і нічого ні у кого не просити
Бо це дуже багато проблем і головняку створює
А взагалі якщо це так важко все, то простіше платити зі своїх і нічого ні у кого не просити
Бо це дуже багато проблем і головняку створює
Даремно ти гроші просираєш в казино, ти все одно програєш все, тощо воно запрограмоване віддавати тобі менше грошей ніж ти заніс на депозит. А його власники жеруть на мальдівах та купують ексклюзивні ламборгіні за рахунок дурних грошей. Краще цигарки візьми на ці гроші хлопцям
- +
- +15
-
- SergeyNina
- 3 февраля 2025, 22:33
- #
Проблема в казино. Повезло что не заблокировали. Лучше бросай играть в казино пока не закрыли карту. Могут так поступить.
Если на карту идут сборы то любые казино, ставки на спорт опасны тем что могут заблокировать.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в monobank
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD | 42 | 42.3693 |
| EUR | 49.23 | 49.9301 |
| Все курсы банка | ||
Волонтер зібрав на ремонт машини кошти, пройшов перевірку у вашому банку, ви надали статус волонтера
Перевів мені кошти, ви заблокували рахунок
Сказали що треба підтвердити особистість через дію
Я підтвердив
Потім сказали що треба підвердити походження коштів, також все підтвердив
Також надав військовий квиток свій і посвідчення учасника бойових дій
Потім почали просити переписку з сто з яким домовлялись про ремонт авто, потім начали на іншу тему
Що були поповнення вбет і все дійшло до того що просили виписку про вивід коштів за місяць з особистого кабінету, скріншот з ПІБ, поштою і номером телефону з особистого кабінету, скріншоти переписки з друзями
Не зовсім розумію як це повʼязано з перевіркою даного платежу і чи може взагалі банк просити таку інформацію і ще і так сильно давити на людину, коли питаю навіщо ця інформація і як вона з цим повʼязана, мені просто пишуть що надасте цю інформацію чи ні
Потім я пройшов перевірку і мені пишуть що все добре але я повинен буду звітувати за витрати
Тобто самостійно писати і надсилати в банк звіти за гроші які витрачаю, це дійсно потрібно робити?
Банк зобов’язаний перевіряти транзакції клієнтів відповідно до вимог чинного законодавства.
Бачимо, що на поточний момент питання щодо блокування вже вирішене.
Для збереження прозорості та відповідності вимогам, банк очікує звіти щодо витрат коштів, щоб підтвердити їхнє цільове використання.