monobank
Забрали себе деньги, под предлогом недостачи документов
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 15
- +
- +20
-
- Недорого Отзывы
- 16 января 2025, 16:21
- #
Ждать закрытия счета и выводить деньги на другой банк, но точно неприват и абанк
- +
- 0
-
- Александр Гладун
- 16 января 2025, 16:44
- #
Писал им, закройте счёт, выведите мне деньги на другой банк на что отвечают «Закриття рахунку можливе лише за умови нульового балансу. Оскільки ваш рахунок наразі заблоковано, до усунення підстав блокування його закриття неможливе. Ми діємо відповідно до законодавства, а саме Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачами надавачів платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 162»
- +
- +19
-
- Недорого Отзывы
- 16 января 2025, 17:28
- #
Так они захотят через n-количество разорвать с тобой договор после всех сроков по фин мониторингу. Дело такому «отмыванию» полиция не даст, скорее даже до полиций не дойдёт и банк замнёт с разрывом деловых отношений. Почитай другие отзывы у, а банка, моно и прочих. Стабильная практика
- +
- +11
-
- Олександр Єфремов
- 17 января 2025, 0:12
- #
Именно так! В конечном итоге припишут статью 15 ЗУ № 361 отмывание денег и спонсирование терроризма и это же напишут в платеже с возвратом!
Если Вы откроете счет в новом банке, свежий, то с таким платежом от моно у вас тоже будут вопросы.
Требуйте чтобы выдали деньги кэшем в отделении!
Если Вы откроете счет в новом банке, свежий, то с таким платежом от моно у вас тоже будут вопросы.
Требуйте чтобы выдали деньги кэшем в отделении!
- +
- 0
-
- olexey designer
- 18 января 2025, 21:53
- #
Не видають вони кешем я не чув щоб це комусь вдавалося. Можливо тільки через суд або нбу, вони всіх бажаючих кеша посилають подалі що «нема технічної можливості» тощо по ст 15 відправляють гроші в інший банк
- +
- +29
-
- СЕРГЕЙ харьков
- 16 января 2025, 16:22
- #
Всем говоорить и уходить с этого банка…искать людей которые скажут я переводил …
Наче в інших банках с криптобізнесменами інакше поступають … :D
- +
- 0
-
- Олександр Єфремов
- 17 января 2025, 0:17
- #
Крипта крипте рознь. Если у вас легальные доходы, то ни один закон в Украине не запрещает вам купить крипту и делать с ней что захотите. У товарища в абанке, за Р2Р тоже заблокировали карты. Он пришел в отделение, предоставил все по его доходам, показал что у него есть криптопортфель для личных инвестиций и ему все разблокировали!
Единственное что, все же предопределили, что с Р2Р лучше не злоупотреблять, т.к могут быть проблемы. Это, как мне кажется, подход адекватного банка к своим клиентам.
Если конечно доходов нет, а крипта есть, то тут да, вопросы будут.
Единственное что, все же предопределили, что с Р2Р лучше не злоупотреблять, т.к могут быть проблемы. Это, как мне кажется, подход адекватного банка к своим клиентам.
Если конечно доходов нет, а крипта есть, то тут да, вопросы будут.
Крипта крипте рознь.
мова йде про п2п, хіба треба це пояснювати?
то ни один закон в Украине не запрещает вам купить крипту и делать с ней что захотите
і продати теж не забороняє, ви головне податки не забудьте сплатити
Единственное что, все же предопределили, что с Р2Р лучше не злоупотреблять,
с криптою зараз взагалі краще працювати за кордонами України
мова йде про п2п, хіба треба це пояснювати?
то ни один закон в Украине не запрещает вам купить крипту и делать с ней что захотите
і продати теж не забороняє, ви головне податки не забудьте сплатити
Единственное что, все же предопределили, что с Р2Р лучше не злоупотреблять,
с криптою зараз взагалі краще працювати за кордонами України
- +
- +20
-
- Oleksii Ch
- 17 января 2025, 0:54
- #
Для банков крипта+п2п это красная тряпка, потому что почти нереально отследить источник этих денег. А всякие скрины и видео с бирж — филькина грамота и не поддаются проверке никак.
Да, если удалось наскрести документов о легальном происхождении средств для покупки крипты, проблем не будет. Но местные криптоолигархи сидят с нулевым белым доходом, а потом фигачат на счет 100−200 тысяч и ноют, что им все поблочили и пуляют из банка в банк с пометкой «ст.15»
Да, если удалось наскрести документов о легальном происхождении средств для покупки крипты, проблем не будет. Но местные криптоолигархи сидят с нулевым белым доходом, а потом фигачат на счет 100−200 тысяч и ноют, что им все поблочили и пуляют из банка в банк с пометкой «ст.15»
- +
- 0
-
- Java Vetal
- 17 января 2025, 16:07
- #
Що у вас гугл транслейт зламався?
- +
- 0
-
- Oleksii Ch
- 17 января 2025, 19:51
- #
Ага, не витримав тутешніх невдах та бовдурів
Деньги скорее всего уже потеряны
нічого не втрачено, в найгіршому варіанті банк просто закриє рахунок і віддасть гроші переказавши їх в інший банк
нічого не втрачено, в найгіршому варіанті банк просто закриє рахунок і віддасть гроші переказавши їх в інший банк
- +
- +12
-
- Олександр Єфремов
- 20 января 2025, 12:14
- #
Ага, только напишут что возврат по статье 15 ЗУ 361 :) (финансирование терроризма).
- +
- +5
-
- fotograf chunt
- 20 января 2025, 19:32
- #
+ когда банк-получатель когда получает такой платеж от мнобанка с припиской про терроризм, мытье грязных денег и т. д. разворачивает обратно этот платеж либо отбирает -30% если это абанк, изи и еще подобные
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в monobank
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD | 42 | 42.3693 |
| EUR | 49.23 | 49.9301 |
| Все курсы банка | ||
Банк зобов'язаний проводити перевірку операцій клієнта, згідно з законодавством
Колеги детально перевірили надану вами інформацію та надали вам зворотний зв'язок