monobank
Тримають кошти без якої на то причини.
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 1
- +
- 0
-
- Валерка Котовский
- 8 августа 2024, 22:10
- #
Уточнить они могут имея обгрунтовани доказы что ты нарушаешь закон или договор:)
А как составить иск через электронный суд расписал у себя в блоге, пользуйся, по закону максимум 2 дня банк имеет право удерживать средства сгидно ст 23 пвкфт при этом он обязан быть уверен что ты нарушаешь закон и подать запрос в НБУ
По этому я не советую сообщать банку какую либо информацию если не были нарушены лимиты а именно ст 20 пвк\фт прогови фин операции 400т в мес, до этого лимита банк обязан иметь обгрунтовану пидозру с доказамы что ты или твой получатель занимается легализацией отмыванием терроризмом и тд и тп.
А как составить иск через электронный суд расписал у себя в блоге, пользуйся, по закону максимум 2 дня банк имеет право удерживать средства сгидно ст 23 пвкфт при этом он обязан быть уверен что ты нарушаешь закон и подать запрос в НБУ
По этому я не советую сообщать банку какую либо информацию если не были нарушены лимиты а именно ст 20 пвк\фт прогови фин операции 400т в мес, до этого лимита банк обязан иметь обгрунтовану пидозру с доказамы что ты или твой получатель занимается легализацией отмыванием терроризмом и тд и тп.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в monobank
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD | 41.96 | 42.3693 |
| EUR | 49.14 | 49.7389 |
| Все курсы банка | ||
«Дмитре, ми виявили, що Ви проводите сумнівні операції в Монобанку. Згідно зі 110 постановою НБУ, ми маємо уточнити суть Вашої діяльності. На час перевірки призупинено надходження на Ваші рахунки та ризикові витрати, а саме: P2P-перекази, зняття готівки, бездоговірні платежі, оплату в ризикових інтернет-точках.»
Одразу після отримання цього повідомлення я звернувся до технічної підтримки банку та надав всі необхідні докази щодо законності обігу моїх коштів. Проте, вже восьмий день поспіль я намагаюся відновити доступ до своїх рахунків, але банк відповідає, що перевірка ще триває і мені необхідно чекати її завершення.
Ця ситуація створює для мене значні фінансові труднощі, оскільки я не можу отримати доступ до своїх коштів і виконувати необхідні фінансові операції. Прошу Вашого втручання для прискорення процесу перевірки та розблокування моїх банківських рахунків.
Заздалегідь вдячний за допомогу.
З повагою, Дмитро
За законом ми зобов'язані перевіряти платежі та запитати документи, що підтверджують джерела походження коштів.
Передали запит колегам, вони зв'яжуться з вами, щодо наданих документів та уточнення суті операцій.