monobank
Отказали в оказании услуг без причин
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 11
«Я занимался p2p деятельностью,»
Что за бред? Что за «стеснительность»?
А почему вы прямо не говорите — «я занимался купле продажей крипты, причем используя для этого карту физ лица Моно банка, а не карты ФОП, чем нарушил договор с банком, но мне на это наплевать, Монобанк самый плохой, более того, я даже не могу подтвердить законное происхождение своих средств. ДА. Я понимаю, что везде нарушил, но неправ Монобанк»
Что за бред? Что за «стеснительность»?
А почему вы прямо не говорите — «я занимался купле продажей крипты, причем используя для этого карту физ лица Моно банка, а не карты ФОП, чем нарушил договор с банком, но мне на это наплевать, Монобанк самый плохой, более того, я даже не могу подтвердить законное происхождение своих средств. ДА. Я понимаю, что везде нарушил, но неправ Монобанк»
- +
- 0
-
- oleksdesigner
- 30 мая 2024, 19:44
- #
Оператор не може розголошувати причину відмови тощо це внутрішня інформація, за розголошення якої він отримає штраф від зарплати. Їм просто набридло перевіряти п2п платежі тому що не було багато роботи проставляють відмову, тому що немає достатньо персоналу перевіряти всі платежі
- +
- 0
-
- Oleksii Ch
- 30 мая 2024, 21:05
- #
Зараз немає лімітів.
Згідно статті 20 «закону про протидію» є гранична сума для обовʼязкового моніторінгу, це 400к для фізособ
Та згідно статті 21 того ж закону, сума неважлива, якщо субʼєкт моніторінгу має підозри щодо походження коштів.
Згідно статті 20 «закону про протидію» є гранична сума для обовʼязкового моніторінгу, це 400к для фізособ
Та згідно статті 21 того ж закону, сума неважлива, якщо субʼєкт моніторінгу має підозри щодо походження коштів.
Lolik1837. ты мне лучше скажи как оформить фоп на крипту когда она не урегулирована по закону? Вот и я том же!!! В том то и дело что я ничего не нарушал, официальный лимит фин мониторинга 400−450к
В месяц, моно заблокировало на 250к, насчет происхождения средств банк не интересовался и не пытался разобраться
- +
- +61
-
- Oleksii Ch
- 30 мая 2024, 21:11
- #
Не треба досягати обігу в 400к гривень, щоб потрапити під моніторінг.
п2п операції з криптою є червоним прапором для банків, тому що це високоризикова діяльність через безліч дропів та мертвих душ, на які криптоспекулі відкривають картки та фактично відмивають гроші.
п2п операції з криптою є червоним прапором для банків, тому що це високоризикова діяльність через безліч дропів та мертвих душ, на які криптоспекулі відкривають картки та фактично відмивають гроші.
Я тобі скажу: оформлюєш так само як і на торгівлю пиріжками чи насінням — вони теж неврегульовані законом.
- +
- 0
-
- oleksdesigner
- 31 мая 2024, 14:55
- #
Ніякий фоп для крипти не потрібен, це маячня місцевих ікспердів, проводьте спокійно операції по крипті, але не заводьте дуже багато грошей у один банк, особливо типа моно, тут спокійно можно отримати відмову в обслуговуванні навіть за 100грн тому уникайте його
Я б на месте НБУ уже б впаял хороший штраф манобанку за систематическое нарушение прав клиентов, вообще не считают клиентов за людей, полистайте отзывы, тут одним за другим то фопов вышвыривают, то тех, кто много зарабатывает, но финмон задолбался проверять честно заработанные деньги и отказ проставляют, лишь бы не напрягаться работать
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в monobank
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD | 40.45 | 40.9199 |
| EUR | 43.45 | 44.2008 |
| Все курсы банка | ||
Банк приймає зважене рішення щодо можливості обслуговування, аналізуючи операції та багато інших параметрів.
На сьогодні було прийнято рішення відмовити вам у користуванні карткою monobank.
Повідомити вам точну причину відмови не можемо через політику банку. Проте якщо банк змінить рішення – ми вам обов'язково повідомимо.