monobank
Блокування рахунку валютного
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 19
«Вчора поповнила свою доларову картку готвікою»
Так у Монобанка же нет своих отделений , как вы могли пополнить наличкой счет?
Так у Монобанка же нет своих отделений , как вы могли пополнить наличкой счет?
- +
- 0
-
- Людмила Людмила
- 26 марта 2024, 13:13
- #
А обовʼязково своєму відділенні поповняти ? Це було відділення Universal Bank, і якщо вони прийняли готівку і поповнили картку значить можливо це
Очень зря вы сделали что засунули сюда доллары, теперь в лучшем случае вы несколько месяцев будете снимать их трухой или затертой ветошью, еще и комиссию в 0.9% за это заплатите.
«Повірте, ми самі не любимо бюрократію» — вбейте в гугл это сообщение, увидите, что оператор вам скинул заранее написанный шаблон, который кидают точно также всем остальным, никто даже и не приступал к рассмотрению ваших документов
«Повірте, ми самі не любимо бюрократію» — вбейте в гугл это сообщение, увидите, что оператор вам скинул заранее написанный шаблон, который кидают точно также всем остальным, никто даже и не приступал к рассмотрению ваших документов
- +
- 0
-
- Fantomas2020
- 26 марта 2024, 15:14
- #
Cогласно ч. 2 ст. 5 Закона Украины «О валюте и валютных операциях»: «2. Усі розрахунки на території України проводяться виключно у гривні, крім розрахунків за:
1) операціями зі здійснення іноземних інвестицій та повернення іноземному інвестору прибутків, доходів (у тому числі дивідендів) та інших коштів, одержаних на законних підставах у результаті здійснення іноземних інвестицій;
2) операціями банків з надання банківських та інших фінансових послуг на підставі банківської ліцензії;
3) операціями з надання фінансових послуг, визначених пунктами 1−5 частини другої та частиною третьою статті 9 цього Закону, що надаються небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв’язку, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій;
4) операціями з розміщення, виплати грошового доходу та погашення облігацій, казначейських зобов’язань України, номінованих в іноземній валюті, якщо це передбачено проспектом цінних паперів (умовами їх розміщення);
5) операціями з купівлі-продажу державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, якщо ініціатором або отримувачем за такою валютною операцією є банк;
6) іншими операціями, визначеними Митним кодексом України та (або) нормативно-правовими актами Національного банку України.».
Не понимаю, каким образом Вы получили наличные доллары по договору, которые внесли на счёт в банке. Вряд ли по условиям договора предусмотрен расчёт в долларах в наличной форме.
1) операціями зі здійснення іноземних інвестицій та повернення іноземному інвестору прибутків, доходів (у тому числі дивідендів) та інших коштів, одержаних на законних підставах у результаті здійснення іноземних інвестицій;
2) операціями банків з надання банківських та інших фінансових послуг на підставі банківської ліцензії;
3) операціями з надання фінансових послуг, визначених пунктами 1−5 частини другої та частиною третьою статті 9 цього Закону, що надаються небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв’язку, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій;
4) операціями з розміщення, виплати грошового доходу та погашення облігацій, казначейських зобов’язань України, номінованих в іноземній валюті, якщо це передбачено проспектом цінних паперів (умовами їх розміщення);
5) операціями з купівлі-продажу державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, якщо ініціатором або отримувачем за такою валютною операцією є банк;
6) іншими операціями, визначеними Митним кодексом України та (або) нормативно-правовими актами Національного банку України.».
Не понимаю, каким образом Вы получили наличные доллары по договору, которые внесли на счёт в банке. Вряд ли по условиям договора предусмотрен расчёт в долларах в наличной форме.
- +
- 0
-
- Людмила Людмила
- 26 марта 2024, 15:35
- #
В нас начеб то не заборонена купівля валюти в банку чи в обмінному пункті
«В нас начеб то не заборонена купівля валюти в банку чи в обмінному пункті»
Нет конечно же. Не запрещена.
Так же как у нас банкам не запрещено затребовать материалы о происхождении средств на эту валюту, а если банк не будет удовлетворен ответом, то ему не запрещено заблокировать счет, и проводить финмониторинг в течении 180 дней.
Вы ошиблись с выбором банка
Нет конечно же. Не запрещена.
Так же как у нас банкам не запрещено затребовать материалы о происхождении средств на эту валюту, а если банк не будет удовлетворен ответом, то ему не запрещено заблокировать счет, и проводить финмониторинг в течении 180 дней.
Вы ошиблись с выбором банка
- +
- 0
-
- Fantomas2020
- 26 марта 2024, 16:43
- #
«попросили довідку про джерело коштів другого учасника договору». Когда Вы так написали, сложилось впечатление, что была продана квартира или машина. Понятно, что глупо требовать справку об источнике средств у обменного пункта или банка.
- +
- 0
-
- Oleksii Ch
- 28 марта 2024, 8:56
- #
Так у відгуку прямо написано, що банку був наданий нотаріальний договір.
Чи в поки мене немає вдома, в Україні почали укладати та нотаріально засвідчувати угоди про обмін готівкової валюти?
Чи в поки мене немає вдома, в Україні почали укладати та нотаріально засвідчувати угоди про обмін готівкової валюти?
- +
- 0
-
- Fantomas2020
- 28 марта 2024, 11:15
- #
В данном случае, 1 вариант: скорее всего, была продана квартира по нотариальному договору (машину можно продать без нотариуса). В счёт оплаты за квартиру в нарушение требований ч. 2 ст. 5 Закона Украины «О валюте и валютных операциях» от покупателя были получены наличные доллары США, которые продавцом были внесены на валютную карту monobanka через отделение Универсал Банка. Возможно в данной схеме и не было никакого обменного пункта или банка, иначе при чём тут нотариальный договор? 2 вариант: квартира продана за гривны, гривны в обменном пункте обменяны на доллары, доллары внесены на валютный счёт в банке. В отзыве схема не раскрывается, поэтому возможны оба варианта.
- +
- 0
-
- Oleksii Ch
- 28 марта 2024, 11:59
- #
А ще можна припустити, що по рахунку раніше було не дуже багато обігу і це моментально заагрило аналітичні моделі. Деякі персонажі пару років тримають пустий рахунок, потім заганяють на нього дестяки тисяч доларів і дивуються, чого відлетіли у прискіпливий фінмон.
- +
- 0
-
- Oleksii Ch
- 28 марта 2024, 8:59
- #
Тема доречі дуже цікава.
Якщо Запоріжжя вціліє, може в мене буде шанс продаті ті жалюгідні квадратні метри, що там маю.
Цікаво, як все правильно зробити, щоб без проблем потім занести на рахунок.
Чи простіше махнути рукою та купити USDT за готівку… Я хз взагалі.
Бо якщо недостатньо договору купівлі-продажу, а ще вимагають дані про законність коштів покупця, це таке собі.
Якщо Запоріжжя вціліє, може в мене буде шанс продаті ті жалюгідні квадратні метри, що там маю.
Цікаво, як все правильно зробити, щоб без проблем потім занести на рахунок.
Чи простіше махнути рукою та купити USDT за готівку… Я хз взагалі.
Бо якщо недостатньо договору купівлі-продажу, а ще вимагають дані про законність коштів покупця, це таке собі.
- +
- 0
-
- Людмила Людмила
- 26 марта 2024, 16:28
- #
- Полезный комментарий
Розблокували уже картку ,доволі швидко ,проблема вирішена ,дякую
Рано радіти, коли будете знімати валюту у великих розмірах, якщо сума перевищує або наблизиться до порогу фінмона, вас чекає теж саме блокування рахунків. Фінмон працює не тільки на поповнення але й на зняття. Якщо це буде через 3 роки то ваші документи вже не приймуть, тощо НБУ вимагає від банків приймати документи лише за останні 3 роки. Якщо ви не знайдете документи вам можуть відмовити у обслуговуванні та гроші перекажуть у інший банк з таким коментарем (якщо він ще прийме їх)
«Ст. 15 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
«Ст. 15 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
- +
- 0
-
- Oleksii Ch
- 28 марта 2024, 8:55
- #
Фінмон працює не тільки на поповнення але й на зняття — фіксую чергову брехню даного персонажу
Https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20
Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
Стаття 20. Порогові фінансові операції
…
фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів);
тобто продав квартиру — кинув кеш в касу — пройшов фінмон, як автор -> депо
Після закінчення депозиту-коли сумма зняття перевищіть 10К дол, автора те ж саме чекає, тощо ліміт накопичуваний
Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
Стаття 20. Порогові фінансові операції
…
фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів);
тобто продав квартиру — кинув кеш в касу — пройшов фінмон, як автор -> депо
Після закінчення депозиту-коли сумма зняття перевищіть 10К дол, автора те ж саме чекає, тощо ліміт накопичуваний
- +
- 0
-
- Oleksii Ch
- 28 марта 2024, 18:08
- #
Боже, який тугенький
Ці кошти ВЖЕ пройшли моніторінг.
Депозит не змінює власника.
В законі написано про ВХІДНІ операції.
Хоча, комя це пояснюю…
Ці кошти ВЖЕ пройшли моніторінг.
Депозит не змінює власника.
В законі написано про ВХІДНІ операції.
Хоча, комя це пояснюю…
- +
- 0
-
- oleksdesigner
- 26 марта 2024, 18:31
- #
Цікаво що з іншими клієнтами, які одразу не написали відгук на мінфіні? Мабуть по півроку чекають, коли дійде черга перевірити документи. Ото так спробуй довірити гроші банку, він вкраде їх на півроку та бийся об стінку, доказуючи що вони легальні
- +
- 0
-
- Oleksii Ch
- 28 марта 2024, 7:17
- #
Та то нічого. Ти з друзями відпрацюєш за 100 незадоволених клієнтів.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Передали запит колегам по можливості пришвидшити перевірку наданих документів.
Додатково ми передали ваші звернення до служби підтримки на перевірку якості та швидкості проведення діалогу та вживемо відповідних заходів.