Заблоковано рахунок
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 13
- +
- 0
-
- innapcholko
- 20 марта 2024, 13:31
- #
А шо за казино. С космолотом никогда небыло проблем.
- +
- 0
-
- Oleksandr067
- 20 марта 2024, 13:38
- #
Фавбет, к казино вопросов нет, выигрыш вывели, справку предоставили в банк
Вопросы к банку как раз:) а банк- монобанк:)
- +
- 0
-
- innapcholko
- 20 марта 2024, 13:46
- #
Ну да налоги платит казино — как налоговый агент…
Монобанк це не банк, а окремий проект, який частково імітує банківські операції, воно домовилось з Універсалом щоб той надав право користуватися його ліцензією, фактично це окрема контора, яка живе своїм життям по своїм правилам. Такого навіть банку офіційно не зареєстровано
Сам гравець не зобов’язан нічого платити, при отрмианні виграшу казино само сплачує податок з GGR
Сам гравець не зобов’язан нічого платити, при отрмианні виграшу казино само сплачує податок з GGR
Абсолютно всі українськи банки проподять фінмониторинг людей яким «прийшло на рахунок 20000», особливо якщо потім вони витрачають гроші в казино
- +
- 0
-
- Євген Мітт
- 23 марта 2024, 18:44
- #
Ви про 20 тисяч пишете як про щось космічне, а це середня місячна зарплата. З приводу того звідки прийшло, були надані документи, а витрачати в казино чи в супермаркеті - це справа власника грошей. З казино також була надана довідка, фавбет має ліцензію і сплачує податки з виграшів. То які можуть бути питання, 10 хвилин на вивчення документів і розблокування банківського рахунку
Зарплата має біде і зрозуміле походження.
Про те що це космічна сума — я не писав. Що вам там мариться залиште при собі, будь ласка.
Фінмониторинг в першу чергу займається надходженнями і я написав про надходження. Ви знов пишете якусь маячню про витрати.
Про те що це космічна сума — я не писав. Що вам там мариться залиште при собі, будь ласка.
Фінмониторинг в першу чергу займається надходженнями і я написав про надходження. Ви знов пишете якусь маячню про витрати.
- +
- 0
-
- Євген Мітт
- 17 апреля 2024, 13:56
- #
Ви написали про те що всі банки моніторять людей яким прийшло 20 тис, але 20 т. це не космічна сумма, смішна для моніторингу. Нащо банку довідка з казино? Всі легальні казино мають визначене законодавством маркування, тобто банк бачить з якого це казино гроші. А переконатися в легальності казино — двух особистих кліків банку достатньо. Якщо казино легальне, то там нема що перевіряти банку, бо саме на казино державою покладена роль податкового контрагента, а банк там третій зайвий у відносинах «казино-податкова» зі своїми перевірками. Для визначення ж легальності казино — є державний реєстр, замість того банк скидає на своїх кліентів геморой у вигляді довідок. До того ж банку, судячи з відгука, спочатку потрібна була довідка з казино, а коли була надана, вже знадобилась довідка про походження коштів. Перша довідка не має сенсу якщо це легальне казино (а воно в данному випадку легальне), а другу довідку могли б сформулювати одразу як прийшло 20 тис, а не коли людина в казино пограла, бо виглядає наче вони самі не знають що їм треба і не здатні свої запити сформулювати. Тобто у фахівцях з моніторингу сидять якісь недолугі довбні, які, по-перше, не можуть внести до своєї бази ліцензовані казино, по-друге, не можуть швидко, чітко і ясно сформулювати що саме вони перевіряють і які документи потрібні. Зрозуміло що їх цікавив не прихід 20 тисяч, а гра в казино. Навіть блокувати нічого б не довелося, якби б дійсно фахівці працювали, кліент навіть не знав про той внутрішній моніторинг
це не космічна сумма, смішна для моніторингу
і що з того?
Нащо банку довідка з казино?
дивне питання
щоб знати що це легальний дохід
Всі легальні казино мають визначене законодавством маркування
до чого тут маркування? Поема про отриманий дохід
тобто банк бачить з якого це казино гроші
ні, не бачить.
бо казино не використовують банківські перекази
двух особистих кліків банку достатньо
де і на чому саме пан збирається кликати у переказі на картку?
До того ж банку, судячи з відгука, спочатку потрібна була довідка з казино, а коли була надана, вже знадобилась довідка про походження коштів
так, а що тут дивує? Щоб грати у казино треба мати гроші, джерело цих грошей і зацікавило банк
Тобто у фахівцях з моніторингу сидять якісь недолугі довбні
ні, у ролі довбня виступаєте ви вважаючи що в банку працюють телепати які по переказу на картку можуть відразу зрозуміти що це зарплата за березень яку людина спустила в казино і залишки вивела собі на картку
і що з того?
Нащо банку довідка з казино?
дивне питання
щоб знати що це легальний дохід
Всі легальні казино мають визначене законодавством маркування
до чого тут маркування? Поема про отриманий дохід
тобто банк бачить з якого це казино гроші
ні, не бачить.
бо казино не використовують банківські перекази
двух особистих кліків банку достатньо
де і на чому саме пан збирається кликати у переказі на картку?
До того ж банку, судячи з відгука, спочатку потрібна була довідка з казино, а коли була надана, вже знадобилась довідка про походження коштів
так, а що тут дивує? Щоб грати у казино треба мати гроші, джерело цих грошей і зацікавило банк
Тобто у фахівцях з моніторингу сидять якісь недолугі довбні
ні, у ролі довбня виступаєте ви вважаючи що в банку працюють телепати які по переказу на картку можуть відразу зрозуміти що це зарплата за березень яку людина спустила в казино і залишки вивела собі на картку
- +
- 0
-
- Євген Мітт
- 6 августа 2024, 13:08
- #
1). Ви написали що абсолютно всі банки фінмоніторять тих, кому на рахунок прийшло 20 тисяч — це не відповідає дійсності. 2). Всі легальні казино мають маркування своїх платежів, банк бачить назву казино в тому платежі, а перелік їх, отримавших ліцензію доступний на сайті регулюючого їх діяльність органу. Якщо це легальне казино, то легальний і платіж, бо на казино покладена відповідальність податкового контрагента, банк тут з перевірками третій зайвий. Якщо це нелегальне казино — інша справа. Якщо ти взявся моніторити, то в елементарних трьох соснах розберись, аби моніторити те, до чого дійсно є питання, а не все підряд. 3). Маркування тут для того, аби якраз розуміти що це за гроші і наскільки легальні, чи може є до них питання. 4). Так, банк бачить з якого це казино гроші, якщо це легальне казино. 5). Мова не про перекази з картки на картку, а про те, що з легального казино вимагають надати довідку, що не має сексу, враховуючи легальність казино. Тобто дайте просто папірець, аби вам було чим зайнятися і ви не сумували. 6). Дивне тут те, що спочатку банку знадобилася довідка зі заздалегідь легального казино, в чому нема сенсу, бо легше вже собі на стіну тих 10 легальних казино повісити і не турбувати, а вже потім їм знадобилася довідка про природу 20 тисяч. Так от дивно що вони одразу цю довідку не запросили, бо це насправді єдине, до чого можуть бути питання. А якщо ти якісно проводиш моніторинг, то одразу включи мізки, що тобі треба, що зайве, і немає сенсу
- +
- 0
-
- Євген Мітт
- 6 августа 2024, 13:22
- #
7). Так, сидять недолугі довбні. Бо казино легальне, їх легальних не так багато, і вимагати довідки від легальних казино не має сенсу, там вказано що і звідки, а до легальності легального не може бути апріорі питань. Тож вони витрачаючи і свій і свого клієнта час, вимагають непотрібні заздалегідь довідки, а вже потім до них доходить єдине логічне рішення перевірити джерело походження 20 тисяч, які надійшли до тих всіх пригод з казино. А одразу не можна було з цього почати і цим закінчити, враховуючи що це єдине логічне питання у фінмоніторинга, яке могло виникнути? — Тому так, звісно недолугі довбні там сидять, яким все пофіг, бюрократи, які вимагають одне за одним толком не розуміючи до чого взагалі логічно ставити питання, а до чого це немає ніякого сенсу. Спочатку подай їм заздалегідь нелогічну довідку з легального казино, потім неділю чекай, потім їм довідку про походження коштів до казино. Вони елементарно легальне від нелегального відрізнити не можуть, як вони можуть в такій ситуації щось перевіряти. Це елементарна некомпетентність
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в monobank
Валюта | Покупка | Продажа |
USD | 41 | 41.4903 |
EUR | 45 | 45.4504 |
Все курсы банка |
Друзі користуйтеся надійними банками, а не цім сміттям
Усім дякую:)
На поточний момент банк розглянув надані вами документи.
Питання вирішено та обмеження зняті.