monobank

Написать отзыв

Финмонитринг Монобанк не зараховуе та не повертае гроші !

Введите ваш E-mail
для оформления подписки:

Введите ваш E-mail

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!

Уважаемый Андрей!

В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:

Ежедневно свежие финансовые новости Главные новости недели Актуальные курсы валют каждый день

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!

Вернуться на сайт

Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:

Ежедневно свежие финансовые новости Главные новости недели Актуальные курсы валют каждый день

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!

Вернуться на сайт

Введите ваш E-mail

Проблема решена

Тетяна Лігай 2 марта 2023, 11:43

27.02.2023 року було відправлено платіж від юридичної особи на рахунок фізичної особи. Наступного дня фінансовий моніторинг прислав запит на документи, протягом тижня додавав ще запитів і уточнень. Всі запитувальні документи були надані. На питання скільки очікувати стандартна розсилка.Монобанк відмовляється від повернення грошей зсилаючись на перевірку.

Ответ банка

monobankua 2 марта 2023, 15:09

Дозвольте звернути Вашу увагу на те, що відповідно до статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Банк зобов’язаний відмовитися від підтримання ділових відносин/відмовити клієнту у відкритті рахунка (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовитися від проведення фінансової операції у разі ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей.
На поточний момент банк розглядає надані вами документи.
Ми зв'яжемося з вами, як буде інформація

написать личное сообщение банку

Написать комментарий

Комментарии - 4

+
+9: Три літри; 2 марта 2023, 15:16; #

27.02.2023 року

Пхах, де це ти чув щоб фінмониторине закінчував роботу протягом трьох днів? Шановний, це довга історія і кричита що фінмон не повертає гроші - це все одно що кричати що поліцейський не повертає паспорт коли він тільки, но взяв його в руки.

+
+5: Тетяна Лігай; 2 марта 2023, 15:37; #

Всі документи юридично завірені були відправлені банку .Натомість банк кожен день пише що потрібно зачекати .Відмовляючись повертати особисті кошти фізичної особи

+
+9: Три літри; 2 марта 2023, 15:48; #

Ну то це лише каже що розгляд справи ще не завершений. Звісно що до завершення ніхто нічого розблоковувати не буде. Так саме і доля грошей вирішеться лише після закінчення розслідування.

+
+15: SergeyNina; 2 марта 2023, 16:39; #

Автор, при полном уважении проверка от 3 до 180 дней. Обычно максимум две недели. С 27.02 не могла пройти неделя. Личный совет: не используй карты моно для операций юр лицо — физ лицо часто. Особенно на сумму свыше 30к гривен за раз если не хотите слать доки финмониторингу каждый раз.

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться

Курс валют в monobank

Валюта	Покупка	Продажа
USD	41.92	42.3693
EUR	49.3	49.98
Все курсы банка

Курс валют в monobank

Валюта	Покупка	Продажа
USD	41.92	42.3693
EUR	49.3	49.98
Все курсы банка

monobank

Финмонитринг Монобанк не зараховуе та не повертае гроші !

Введите ваш E-mailдля оформления подписки:

Подписка оформлена успешно

Уважаемый Андрей!

Подписка оформлена успешно

Получайте по E-mail самые главные финансовые новости Украины и мира:

Подписка оформлена успешно

Комментарии - 4

Курс валют в monobank

Курс валют в monobank

Введите ваш E-mail
для оформления подписки:

Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира: