monobank
скарга
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 8
Яким законом то регулюється.
Законом про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Тільки не кажи що ти перший раз про нього чуєш.
оператори видумують і вимагають документи просто на свою фантазію
Документи вимагає окремий підрозділ банку що займається фінмониторингом. Про це написано в тому ж самому законі. Ніякі оператори тут навіть поруч не вгадуються.
Законом про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Тільки не кажи що ти перший раз про нього чуєш.
оператори видумують і вимагають документи просто на свою фантазію
Документи вимагає окремий підрозділ банку що займається фінмониторингом. Про це написано в тому ж самому законі. Ніякі оператори тут навіть поруч не вгадуються.
- +
- +13
-
- Олексій Герасименко
- 10 февраля 2023, 8:34
- #
Ой не разказуй байки , тут банки вlікривають в моно на війну збирають і ще знає на шо і що підвержують кожен переказ?волонтерів купа збирає теж кошти п на шо і куди не зрозуміло потім, нехай собі мізки промоніторять котячі спочатку якщо вони звічно є та))
Може ти вже не будеш розказувати байки під кожним відгуком і без аргументів писати різну недостовірну інформацію? Почитай закони, покинута дівко. Підтвердити волонтерство — дуже просто, а ось відмивання доходів — дуже складно, через що і виникає така ситуація
Автор, а перейти до норм. банку без фантазерів що заважає?
- +
- +15
-
- Oleksii Ch
- 11 февраля 2023, 7:25
- #
Там буде те ж саме, а можливо й гірше =)
Зря связались с этой конторой, будете очень долго выбивать с них свои деньги, месяцами, а может и полгода, пока дойдет очередь и их величие соизволит решиться вернуть деньги
Это касается только тех, кто ведет около-предпринимательскую деятельность используя счета физлица.
Я без проблем из моно выводил более 12тыс$ в течении недели, вопросов у ко мне вообще не было — даже финмон не шелохнулся — хотя сумма в гривневом эквиваленте превалила 400тыс грн. А вот Приват такой херней страдает, свеженький отзыв.
Я без проблем из моно выводил более 12тыс$ в течении недели, вопросов у ко мне вообще не было — даже финмон не шелохнулся — хотя сумма в гривневом эквиваленте превалила 400тыс грн. А вот Приват такой херней страдает, свеженький отзыв.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в monobank
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD | 41.25 | 41.6597 |
| EUR | 44.75 | 45.4504 |
| Все курсы банка | ||
це жах. оператори видумують і вимагають документи просто на свою фантазію. я в шоці.
наведіть уже порядок з цим!!!
Банк має право перевіряти зарахування коштів у будь-якому обсязі згідно з п. 4.3.9 УІП. І також звертаємо увагу. що готівка, відноситься до Закону України від 06.12.2019 № 361-IX (зміни від 15.03.2022р.)
Тому ми запитували у вас документи.
Список документів та період, що потрібно надати буде індивідуальним для кожного клієнта і буде вказано в листі, який надсилається на електронну пошту.
Відповідь щодо поточної перевірки колеги надали вам в чаті.
Також ми передали ваші звернення до служби підтримки на перевірку якості проведення діалогу та вживемо відповідних заходів.