monobank
Недостаточная информация от службы поддержки
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 7
- +
- +7
-
- zzz9090zzz9090
- 21 февраля 2022, 13:41
- #
Главное не превысить порог в 400 тыс. гривен оборот по карте за месяц. но эти хочется матом покрыть нехорошие люди могут заблокировать любую транзакцию в любом банке. Попробуйте разбить сумму по 100 тысяч. и сделать транзакции из 4 разных банков
И так же можно получить блок ибо фин мониторинг не только свыше 400к работает кста
Нету для оборота лимит в 400 тыс. гривен — это граничная сумма для разовой операции после которой платёж в обязательном порядке попадает в финмониторинг.
Разбивание на части не гарантирует что платёж не попадёт под финмониторинг посколькуо для сумм ниже 400 тысяч финмониторинг происходит на усмотрение банка.
Разбивание на части не гарантирует что платёж не попадёт под финмониторинг посколькуо для сумм ниже 400 тысяч финмониторинг происходит на усмотрение банка.
Документы для подтверждения источников происхождения средств: справка о ЗП, декларация о доходах, договора продажи недвижимости или авто, кредитных карт в других банках, депозитов, займа за последние 3 года.
Приготовьте что либо из этого с запасом в 2-3 раза по сумме транзакции и предоставите по запросу. Если женаты или у родителей есть документы можно их тоже подавать как родственников первой степени, если лично ваших не хватает.
Приготовьте что либо из этого с запасом в 2-3 раза по сумме транзакции и предоставите по запросу. Если женаты или у родителей есть документы можно их тоже подавать как родственников первой степени, если лично ваших не хватает.
Ну так поддержка дала исчерпывающий ответ. Способ оплаты на такую сумму только один. Ни в Монобанке, ни в любом другом банке не существует списка документов которые гарантируют успешное прохождение финмона, оно не так работает.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в monobank
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD | 41.96 | 42.3693 |
| EUR | 49.14 | 49.7389 |
| Все курсы банка | ||
По итогу я не получил исчерпывающего ответа на свой вопрос и вряд ли буду использовать монобанк для этой транзакции — мне бы не хотелось, чтоб транзакция, мой счет и эта сумма была заблокирована до подачи каких-то непонятных документов.
Действительно, если у вас запросят документы в будущем, то список будет индивидуальным и будет указан в письме, которое вы получите на электронную почту
Это может быть один из следующих документов (хотя перечень не исчерпывающий):
— справка банка о наличии депозитов в прошлом (за последние 3 года);
— справка о доходах по месту работы или по месту получения социальных выплат. Эту справку вы можете получить у своего бухгалтера;
— выписки банков и договоры, если вы получили доход за выполнение работ, услуг и тому подобное;
— документ, который бы показал, что вы продали какое-нибудь имущество (движимое, недвижимое, авторские права и т. д.), либо договор дарения;
— документы о получении страховой суммы, дивидендов, наследства, выигрыша в лотерею;
— кредитные договоры, договоры займа, в которых вы являетесь заемщиком;
— декларация о доходах с отметкой налоговой.