monobank
не могу распоряжаться своими средствами
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 16
Почему банк блокирует все мои средства, когда я объясняю происхождения этого платежа и готов предоставить скрины сделки с платформы по этому платежу?
Потому что банк имеет право блокировать согласно известного закона.
Потому что банк имеет право блокировать согласно известного закона.
Монобанк меня письменно об этом нигде не уведомил, и отказываются это делать в письменном виде
Очень похоже на мошенничество со стороны работников банка
Монобанк меня письменно об этом нигде не уведомил
О чём именно не уведомлял? Что согласно известного закона у него есть право блокировать известно что? Так он и не обязан уведомлять, ни письменно, ни устно. Может, но не обязан.
Незнание тобой закона об известно чём не избавляет ни тебя, ни банк от исполнения известных норм.
О чём именно не уведомлял? Что согласно известного закона у него есть право блокировать известно что? Так он и не обязан уведомлять, ни письменно, ни устно. Может, но не обязан.
Незнание тобой закона об известно чём не избавляет ни тебя, ни банк от исполнения известных норм.
Вот это и плохо, что право у него есть, а ответственности нет — чем он успешно и пользуется.
- +
- 0
-
- Володимир ІТ
- 30 сентября 2021, 15:00
- #
«были получены законным путем»
Деньги зашли на счет ФОП? И были заблокированы?
Деньги зашли на счет ФОП? И были заблокированы?
Пхахах, ФОП, скажешь такое. Кто ведёт бизнес на известных торговых платформах с использованием ФОП? Только нелегальное предпринимательство, только переводы с карты на карту чтобы налоговая не имела шанса узнать о нём.
А ну ка специалист напомни. В нашей стране у банка могут быть возможности налогового агента?
- +
- 0
-
- Qwerty1999
- 30 сентября 2021, 16:33
- #
Банк является налоговым агентом для сотрудников банка.
Банк является субъектом первичного финансового мониторинга
для физических лиц, осуществляющих банковские операции,
такие как, открытие депозитов, р2р-переводы, СЭП-платежи в адрес физических и юридических лиц.
Банк является субъектом первичного финансового мониторинга
для физических лиц, осуществляющих банковские операции,
такие как, открытие депозитов, р2р-переводы, СЭП-платежи в адрес физических и юридических лиц.
- +
- 0
-
- Володимир ІТ
- 30 сентября 2021, 17:21
- #
Та я просто не понимаю, на второй группе же можно работать. Там налогов 2,5 тыс в месяц, разве это много чтобы «спать спокойно» и на фин мон не нарываться заодно?
Проблема решилась.
Удалось подтвердить законность происхождения данного платежа и разблокировать мою карту. Но из-за некомпетентности некоторых работников пришлось потратить на это весь день и огромное количество нервных клеток
Удалось подтвердить законность происхождения данного платежа и разблокировать мою карту. Но из-за некомпетентности некоторых работников пришлось потратить на это весь день и огромное количество нервных клеток
Не ну разовая продажа на OLX не должна попадать под такую раздачу, причем блокировать все средства, а не проблемную сумму — это явный зашквар, причем когда денежка идет через платформу.
Для подстраховки от таких случаев — рекомендую иметь карты нескольких банков.
Для подстраховки от таких случаев — рекомендую иметь карты нескольких банков.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в monobank
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD | 41.33 | 41.8305 |
| EUR | 46.16 | 46.9109 |
| Все курсы банка | ||
Я позвонил в поддержку и мне сказали, что карта заблокирована, так как они проверяют происхождения платежа на сумму 8214 грн. Я объяснил откуда и кем осуществлен перевод и что готов показать доказательства сделки на платформе, так как там все фиксируется.(Имя покупателя, дата, время, сумма). На что мне ответили, что этого не надо и они хотят связаться с отправителем этих денег и получить подтверждения происхождения средств от него. Но по какой то причине отправитель не выходит на связь с банком и со мной. И мне смогут разблокировать карту только тогда, когда отправитель ответить.
То есть неизвестно когда. У меня просто заблокировали 161000 грн на не определённый срок после рандомной проверки средств, которые были получены законным путем
Почему банк блокирует все мои средства, когда я объясняю происхождения этого платежа и готов предоставить скрины сделки с платформы по этому платежу?
На текущий момент вопрос у коллег в работе
Как только у нас получится связаться с отправителем или отправитель выйдет на связь с нами, мы обязательно с вами свяжемся