monobank
Просто так заблокировали счёт меня и моих друзей
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 5
— «не хочется на один из лучших банков у Украине распростронять плохие отзывы»
Пишет данную фразу в плохом отзыве…
Пишет данную фразу в плохом отзыве…
- +
- +31
-
- Toxa David
- 5 июня 2021, 10:26
- #
«торговал валютой на крипто-бирже» — рисковая операция попадающая под обязательный финмониторинг, «Я им рассказал и научил как так можно чуть подзаработать, и давал в долг…» — то, же, но группой лиц, под вашим руководством.
Закон https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-IX Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,…
Документ 361-IX, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.04.2020, підстава — 524-IX
Положення про здійснення банками фінансового моніторингу № 65 19.05.2020 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text
Закон https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-IX Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,…
Документ 361-IX, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.04.2020, підстава — 524-IX
Положення про здійснення банками фінансового моніторингу № 65 19.05.2020 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text
- +
- +15
-
- Toxa David
- 5 июня 2021, 10:43
- #
Додаток 19 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
3. Критеріями ризику, що зумовлені комерційною чи особистою діяльністю клієнта або його КБВ, зокрема, є таке:
4) клієнт провадить будь-який із таких видів діяльності:
посередницькі послуги з торгівлі іноземною валютою (наприклад, дилери Forex);
торгівля бінарними опціонами;
діяльність, пов’язана з віртуальними активами (є постачальником послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів);
3. Критеріями ризику, що зумовлені комерційною чи особистою діяльністю клієнта або його КБВ, зокрема, є таке:
4) клієнт провадить будь-який із таких видів діяльності:
посередницькі послуги з торгівлі іноземною валютою (наприклад, дилери Forex);
торгівля бінарними опціонами;
діяльність, пов’язана з віртуальними активами (є постачальником послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів);
Любой перевод должен быть обоснован. А не так кручу верчу химичу, а виноват банк
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в monobank
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD | 41.33 | 41.8305 |
| EUR | 46.4 | 47.1498 |
| Все курсы банка | ||
Моно — что это такое? Я же всё узнавал у вас, и Вы говорили что всё в порядке, или вас засмущали переводы между людьми??? Я не вижу ни какой причины для блокировки, и если можно связатся для решения этой пролемы, я буду очень благодарен. Потому что не хочется на один из лучших банков у Украине распростронять плохие отзывы.
На основе накопленной информации из разных источников банк принял решение о закрытии вашего карточного счета и отказе в дальнейшем обслуживании.
Нам очень жаль, что сложилась такая ситуация, но банк может отказать Клиенту в выпуске карты, а так же в предоставлении / восстановлении кредитного лимита по своему усмотрению и без указания причин согласно пункта договора 6.3.1.