monobank
Мой опыт сотрудничества с монобанком.
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 13
===И как только космическая сумма в 133 евро (4 498.61 UAH) были зачислены на карточку с украинского банка
===Отправил декларацию (ФОП)
Каким боком зачисление денег на карту физлица к декларации ФОП? Явно какая-то мутная операция что и заставило банк стать в стойку.
===Отправил декларацию (ФОП)
Каким боком зачисление денег на карту физлица к декларации ФОП? Явно какая-то мутная операция что и заставило банк стать в стойку.
Вся мутность операции заключалась в том, что я по-ошибке дал номер евровой карты (дернул черт ее открыть). А декларацию давал для подтверждения своих доходов.
Для Вас, как для большого защитника банка, отвечу сразу и на второе утверждение. В тексте письма небыло не слова про болокировки счетов/карт. Всю мою переписку могу выложить.
Для Вас, как для большого защитника банка, отвечу сразу и на второе утверждение. В тексте письма небыло не слова про болокировки счетов/карт. Всю мою переписку могу выложить.
===Для Вас, как для большого защитника здравого смысла,
Исправленому верить.
Исправленому верить.
===Всю мою переписку могу выложить.
Лично для меня делать ничего не надо.
Я лишь пишу о том что по идее должны было быть отражено в отзыве чтобы читателю было понятно всё злодеяние банка (или как вариант что сам автор допустил досадную оплошность).
Лично для меня делать ничего не надо.
Я лишь пишу о том что по идее должны было быть отражено в отзыве чтобы читателю было понятно всё злодеяние банка (или как вариант что сам автор допустил досадную оплошность).
===Вся мутность операции заключалась в том, что я по-ошибке дал номер евровой карты
Ну вот жеж, тут всё и написано.
Да, я согласен что Моно в своей политике финмона часто-густо перегибает палку. С другой стороны именно так выписан закон о финмоне, а НБУ регулярно штрафует банки за не слишком строгий финмон. Плюс Монобанк в числе лидеров по переводам с карты на карту, но одновременно с этим это самая простая операция для отмывания денег или незаконных операций в отличии от обычных банковских переводов.
Ну вот жеж, тут всё и написано.
Да, я согласен что Моно в своей политике финмона часто-густо перегибает палку. С другой стороны именно так выписан закон о финмоне, а НБУ регулярно штрафует банки за не слишком строгий финмон. Плюс Монобанк в числе лидеров по переводам с карты на карту, но одновременно с этим это самая простая операция для отмывания денег или незаконных операций в отличии от обычных банковских переводов.
===А декларацию давал для подтверждения своих доходов.
И что именно Вы подтвердили? Ведь перевод не связан с операциями ФОП-а и то что у вас как у ФОП-а доход миллион совершенно не имеет отношения к переводу эти смешных 100 евро.
И что именно Вы подтвердили? Ведь перевод не связан с операциями ФОП-а и то что у вас как у ФОП-а доход миллион совершенно не имеет отношения к переводу эти смешных 100 евро.
===4 498.61
К слову, я уже считай года полтора регулярно скидываю деньги жене, сумма больше этой. Ни разу операция не была заблокирована.
И как уже писал выше перекидывал с карты на карту деньги для покупки крипты — там суммы были в разы выше, при этом это были разовые операции с контрагентами с которыми я никак и ни где ранее не пересекался. Тоже не было блокировок.
Тут надо взять и самому посмотреть насколько данная операция необычная для Вас — если у вас всего оборотов по карте тысяч пять в месяц (к примеру) то не удивительно что банк так среагировал. Тут была забавная история от безработной которой на карту скинули тыщу евро: у человека нет никаких доходов, фактически голый и неактивный счёт — а тут прилетает большой (по украинским меркам) перевод.
Иными словами: чтобы не попасть под блокировки надо посмотреть на себя глазами банка, причем глазами придирчивыми.
К слову, я уже считай года полтора регулярно скидываю деньги жене, сумма больше этой. Ни разу операция не была заблокирована.
И как уже писал выше перекидывал с карты на карту деньги для покупки крипты — там суммы были в разы выше, при этом это были разовые операции с контрагентами с которыми я никак и ни где ранее не пересекался. Тоже не было блокировок.
Тут надо взять и самому посмотреть насколько данная операция необычная для Вас — если у вас всего оборотов по карте тысяч пять в месяц (к примеру) то не удивительно что банк так среагировал. Тут была забавная история от безработной которой на карту скинули тыщу евро: у человека нет никаких доходов, фактически голый и неактивный счёт — а тут прилетает большой (по украинским меркам) перевод.
Иными словами: чтобы не попасть под блокировки надо посмотреть на себя глазами банка, причем глазами придирчивыми.
===Т. е. меня даже не уведомили, что мои счета заблокированы. Вот это сервис! На почте обнаружил письмо с просьбой прислать документы в течении 5-ти дней.
А почта уже не считается уведомлением?
А почта уже не считается уведомлением?
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в monobank
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD | 41.85 | 42.3603 |
| EUR | 49.33 | 49.95 |
| Все курсы банка | ||
Для уточнения информации, написали вам в личном сообщении