monobank
Паспорт Украины - уже не документ!
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 8
Справка с ИНН используется не для идентификации. Ваш Капитан Очевидность.
- +
- 0
-
- Toxa David
- 6 февраля 2020, 9:30
- #
Согласно нормам Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
17) ідентифікаційні дані — це:
для фізичної особи — відомості, зазначені у пунктах 1 частин дев’ятої і десятої, у частинаходинадцятій і дванадцятій статті 9 цього Закону;
Суб’єкт первинного фінансового моніторингу в процесі обслуговування клієнта зобов’язаний уточнювати інформацію про клієнта в порядку, встановленому суб’єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за відповідним суб’єктом первинного фінансового моніторингу.
17) ідентифікаційні дані — це:
для фізичної особи — відомості, зазначені у пунктах 1 частин дев’ятої і десятої, у частинаходинадцятій і дванадцятій статті 9 цього Закону;
Суб’єкт первинного фінансового моніторингу в процесі обслуговування клієнта зобов’язаний уточнювати інформацію про клієнта в порядку, встановленому суб’єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за відповідним суб’єктом первинного фінансового моніторингу.
- +
- 0
-
- Toxa David
- 6 февраля 2020, 9:31
- #
9. Суб’єкти первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації та верифікації резидентів встановлюють:
1) для фізичної особи — прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, номер (та за наявності — серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності — серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;
1) для фізичної особи — прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, номер (та за наявності — серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності — серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;
- +
- +30
-
- Toxa David
- 6 февраля 2020, 9:38
- #
«требует для идентификации своего действующего клиента два документа» «теперь им _необходимо и обязательно_ предоставить также справку ИНН» - совершенно верно, банк выполняет требования закона Украины.
Ответ МОНО банка:
Просим прощения за сложившуюся ситуацию.
ИНН нет необходимости брать с собой для выдачи наличных.
Просим прощения за сложившуюся ситуацию.
ИНН нет необходимости брать с собой для выдачи наличных.
Toxa David, вы путаете первинний фінансового моніторинг с текущей кассовой операцией уже существующего клиента. :)
При первом знакомстве с клиентом, для открытия счета и пр - требуется провести мониторинг и KYC.
А мониторить своего клиента при каждой кассовой операции - нонсенс, которого нет в других банках.
И МОНО-банк принес извинения и подтвердил, что больше не будет требовать ИНН при кассовых операциях.
При первом знакомстве с клиентом, для открытия счета и пр - требуется провести мониторинг и KYC.
А мониторить своего клиента при каждой кассовой операции - нонсенс, которого нет в других банках.
И МОНО-банк принес извинения и подтвердил, что больше не будет требовать ИНН при кассовых операциях.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в monobank
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD | 41.15 | 41.6493 |
| EUR | 43.37 | 44.0393 |
| Все курсы банка | ||
Об этом сообщил оператор в Телеграм саппорте МОНО банка. Я попросил предоставить нормативные акты, которые утвердили недостаточность для идентификации личности обычного паспорта Гражданина Украины. Саппорт сообщил, что их у них нет. Я попросил уточнить у Юридического отдела и дать ответ клиенту. Ответа — нет.
Резюме: в МОНО банке теперь свои правила, отличные от Законов Украины. Теперь паспорт Гражданина Украины — недостаточный документ для идентификации своего клиента при кассовых операциях.