izibank
Заблокировали щета из-за не большой суммы…
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 3
Финмониторинг часто действует наугад. Один клиент оборачивает крупные суммы, и к нему нет вопросов, другому блокируют счёт за перевод в 5000 грн.
Для себя сделал выводы что нужно быть осторожнее с картами. Если не можешь подтвердить доход, то лучше с безналом дело не иметь.
Для себя сделал выводы что нужно быть осторожнее с картами. Если не можешь подтвердить доход, то лучше с безналом дело не иметь.
В других банках ты вполне вероятно пользовался банковскими перевода или переводы сопровождались тратами. А тут скинул с карты — банк не видит что это твой счёт и думает что это кто-то тебе сыпет деньги — естественно будут вопросы. Как примеру у черного конкурента где чуть ли не каждый пятый отзыв про блокировку перевода.
Что касается самой суммы — украинские банки могут проверить и тыщу гривен. Вот такой обновленный закон о финмоне вступил в силу в прошлом апреле. Увы. А не будут проверять — НБУ им штраф выпишет.
Что касается самой суммы — украинские банки могут проверить и тыщу гривен. Вот такой обновленный закон о финмоне вступил в силу в прошлом апреле. Увы. А не будут проверять — НБУ им штраф выпишет.
- +
- 0
-
- Aleksandr89888
- 7 марта 2021, 10:08
- #
Да я пользовался только для переводов Izi.
Mono оборот 40 тыс в месяц нет проблем. Но там делаю покупки и тому подобное.
Я понял свою ошибку, спасибо за совет.
Я понимаю что всё индивидуально, любая операция может попасть под проверку.
Mono оборот 40 тыс в месяц нет проблем. Но там делаю покупки и тому подобное.
Я понял свою ошибку, спасибо за совет.
Я понимаю что всё индивидуально, любая операция может попасть под проверку.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
За прошлый месяц оборот по карте за месяц всего 22 тыс, причем переводы со своих личных средств в других банках.
У меня затребовали предоставить документы откуда деньги.
Это средняя зарплата по Киеву.
Не понимаю такого бреда…
В других банках Приват, УкрСиббанк такого нет, оборот и по 40−50 тыс в месяц.
блокування рахунку є крайньою мірою, нам це теж не до вподоби…
проте є випадки, коли банк має право запитувати підтвердження певних фінансових операцій з метою виконання вимог законодавства, та до моменту отримання відповіді обмежити проведення витратних операцій за рахунком