izibank
Заблокировали щета из-за не большой суммы…
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 3
Финмониторинг часто действует наугад. Один клиент оборачивает крупные суммы, и к нему нет вопросов, другому блокируют счёт за перевод в 5000 грн.
Для себя сделал выводы что нужно быть осторожнее с картами. Если не можешь подтвердить доход, то лучше с безналом дело не иметь.
Для себя сделал выводы что нужно быть осторожнее с картами. Если не можешь подтвердить доход, то лучше с безналом дело не иметь.
В других банках ты вполне вероятно пользовался банковскими перевода или переводы сопровождались тратами. А тут скинул с карты — банк не видит что это твой счёт и думает что это кто-то тебе сыпет деньги — естественно будут вопросы. Как примеру у черного конкурента где чуть ли не каждый пятый отзыв про блокировку перевода.
Что касается самой суммы — украинские банки могут проверить и тыщу гривен. Вот такой обновленный закон о финмоне вступил в силу в прошлом апреле. Увы. А не будут проверять — НБУ им штраф выпишет.
Что касается самой суммы — украинские банки могут проверить и тыщу гривен. Вот такой обновленный закон о финмоне вступил в силу в прошлом апреле. Увы. А не будут проверять — НБУ им штраф выпишет.
- +
- 0
-
- Aleksandr89888
- 7 марта 2021, 10:08
- #
Да я пользовался только для переводов Izi.
Mono оборот 40 тыс в месяц нет проблем. Но там делаю покупки и тому подобное.
Я понял свою ошибку, спасибо за совет.
Я понимаю что всё индивидуально, любая операция может попасть под проверку.
Mono оборот 40 тыс в месяц нет проблем. Но там делаю покупки и тому подобное.
Я понял свою ошибку, спасибо за совет.
Я понимаю что всё индивидуально, любая операция может попасть под проверку.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в izibank
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD | 41.1007 | 41.4513 |
| EUR | 43.35 | 44.0906 |
| Все курсы банка | ||
За прошлый месяц оборот по карте за месяц всего 22 тыс, причем переводы со своих личных средств в других банках.
У меня затребовали предоставить документы откуда деньги.
Это средняя зарплата по Киеву.
Не понимаю такого бреда…
В других банках Приват, УкрСиббанк такого нет, оборот и по 40−50 тыс в месяц.
блокування рахунку є крайньою мірою, нам це теж не до вподоби…
проте є випадки, коли банк має право запитувати підтвердження певних фінансових операцій з метою виконання вимог законодавства, та до моменту отримання відповіді обмежити проведення витратних операцій за рахунком