Підприємству безпідставно заблокували рахунок

Шановні бізнес-клієнти «Ідея Банк»!

Шукаємо усіх, хто потрапив у подібну халепу з цим банком.
Ми обслуговувалися у банку останні 15 років, а точніше, допоки 28.05.2026р. банк раптово (для нас) не заблокував наші рахунки. На цілий тиждень. Без будь-якого пояснення причин.
Як відомо, кінець місяця — це період взаєморозрахунків між бізнес-партнерами, коли на залишках рахунків накопичується обсяг коштів, необхідний для виконання оплат за товари і послуги.
Як наслідок, щоб уникнути прострочення за договорами, довелося у терміновому порядку відкривати нові рахунки в іншому банку, шукати чималу суму коштів та вносити їх для виконання платежів.
Як потім вдалося неофіційно з«ясувати у працівників цієї установи, банк подібним чином в один день заблокував операції величезної кількості своїх клієнтів (напевно, вже колишніх) — юридичних осіб та ФОПів без будь-яких на те підстав, лише задля загальної перевірки їх фінансовим моніторингом. Тобто, ризикові операції клієнтами не здійснювались, підприємства ведуть реальну господарську діяльність, а їх рахунки блокуються.
Нагадаємо, що абзацом 2 частини 1 статті 23 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» встановлено, що зупинення фінансових операцій банком без попереднього повідомлення клієнта та без звернення до Держфінмоніторингу може бути здійснене на строк до ДВОХ робочих днів. Тобто посадові особи банку свідомо порушують закон, сподіваючись на власну безкарність.
Шукаємо усіх, хто потрапив в таку ж ситуацію, задля колективного звернення до НБУ, правоохоронних, а також для висвітлення дій банку у пресі.