Отделение Идея Банка: Луцк, ул. Леси Украинки, 54

Хочу розповісти про свій досвід, так сказати, перевірки документів, бо почав проводити більші перекази. Спочатку трохи хвилювався, але в підтримці пояснили, які документи потрібні. Після надсилання все перевірили за два дні, рахунок працював без обмежень. Зараз уже майже рік користуюся кредитною карткою, а банк нещодавно підняв кредитний ліміт.

9 червня заблокували рахунок для перевірки документів про походження коштів. Дистанційно надати документи та поясення не дали, тому 10 червня я поїхав у інше місто в відділення і надав все що від мене просили. Працівник банку швидко допоміг у вирішенні питання (м. Луцьк), мені сказали, що перевірка триватиме 1 день (до цього у чаті підтримки писали що до 10 днів). Вже пройшло 10 днів та рахунок досі заблокований, на гарячій лініі відповідають що відповіді від моніторингу досі немає і таких клієнтів багато, деякі чекають по декілька тижнів.

Але, підозрілим є те, що коли я надав документи, їх відправили у відділ моніторингу і через 5 хв вони дали відповідь що потрібні ще деякі уточнення (не документи, а саме пояснення), я їх надав, та після цього повний ігнор на запити банку щодо термінів перевірки.

Хто навмисно затримує відповідь та рішення по ситуації? Банк чи фін. моніторинг?
Надходжень було на суму 12444,75грн (4 вхідні перекази), що аж ніяк не перевищує ніякі ліміти.