Райффайзен Банк
Потребовали паспорт при пополнении карты другого лица
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 4
Согласно Закона Украины ст.64 « Про банки и банковсую деятельность», Постановления НБУ № 417 у Вас и попросили документик. Вот только почему Вы не пишите на какую сумму пополняли карточку другому человеку? Не на 100 грн ведь, а больше 15 тыс. грн скорее всего…
А если бы пополняли больше чем на 150 000 спросили бы еще и откуда денежки и опросник бы заполнили с данными о месте работы и всем прочим
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Т.е. я обязан оставить все свои личные данные в банке, для того чтобы пополнить карточку. Почему никого не заботит защита моих личных данных. Крайне возмущен!
На горячей линии сослались на ПОСТАНОВУ ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
12.11.2003 № 492, в которой я не нашёл ничего связанного с этим. Терминалов нет, 2 отделения в городе. Извините кому нужны вы с вашими условиями, совершил ошибку воспользовавшись услугами вашего банка.
И предоставьте, пожалуйста, документ на основании которого клиент должен предоставлять и оставлять копии документов банку.
Банк осуществляет свою деятельность согласно с действующим законодательством Украины, Постановлениями и Инструкциями Национального банка Украины.
В соответствии с ч. 12 ст. 9 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон), с целью идентификации физического лица (резидента, нерезидента), физического лица — предпринимателя — инициатора (плательщика) перевода (в том числе международного), что осуществляется без открытия счета на сумму, равную или превышающую 15 000 гривен, или сумму, эквивалентную указанной сумме, в том числе в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, единицах стоимости, но меньше суммы, предусмотренной частью первой статьи 15 Закона, субъекты первичного финансового мониторинга, к которым обратился инициатор (плательщик) для осуществления перевода, устанавливают фамилию, имя и (при наличии) отчество; место жительства (или место пребывания физического лица — резидента или место временного пребывания физического лица — нерезидента в Украине).
В Положении об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины № 417 от 26.06.2015, указано, что при осуществлении идентификации / верификации клиента / представителя клиента, уполномоченный работник банка в присутствии клиента / представителя клиента делает копии документов (паспорта, документа, который содержащий идентификационный номер). Эти копии документов заверяются подписями уполномоченного работника банка и клиентом / представителем клиента как соответствующие оригиналу.
Учитывая вышеизложенное, сотрудники отделения Банка действовали в соответствии с нормами действующего законодательства и установленными положениями Банка.
Благодарим Вас за обращение.
С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль»