Райффайзен Банк
Отношение к клиенту.
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 4
- +
- 0
-
- Qwerty1999
- 8 марта 2017, 12:16
- #
А что за вас бороться, если вы не только забираете деньги из банка
а ещё и завтра вылетаете в другую страну.
Это пусть уже по месту вашего вида на жительство банки борются за вас.
На Большой Анаутской сотрудники банка однозначно нарушили инструкции НБУ.
Для снятия денег по карте через кассу банка предъявление паспорта обязательно.
а ещё и завтра вылетаете в другую страну.
Это пусть уже по месту вашего вида на жительство банки борются за вас.
На Большой Анаутской сотрудники банка однозначно нарушили инструкции НБУ.
Для снятия денег по карте через кассу банка предъявление паспорта обязательно.
Можно подумать я забираю чужие деньги или Ваши.
- +
- 0
-
- Qwerty1999
- 9 марта 2017, 9:02
- #
Можно подумать, вам их не выдали.
- +
- 0
-
- IvanPetrov
- 11 марта 2017, 12:36
- #
Скорее всего, Вам провели повторную идентификацию (в первом случае) — это требования НБУ. На втором отделении у Вас ничего не требовали, поскольку в программе было отмечено, что идентификация уже проведена.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Статьей 64 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» установлено, что при обслуживании клиентов банки обязаны идентифицировать клиентов в соответствии с требованиями законодательства Украины.
Так, частью 1 статьи 15 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон о легализации) определено, что финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 150 000 гривен или равна или превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, эквивалентную 150 000 гривен, и имеет определенные признаки, в частности, операции с наличными средствами.
Учитывая требования финансового мониторинга, при проведении первой операции Вам было предложено заполнить опросник и предоставить документы, необходимые для идентификации.
Забытый Вами документ был замечен не сразу, из-за чего кассир не успел оперативно проинформировать Вас о его наличии в отделении.
Приносим Вам свои извинения за доставленные неудобства. Уверяем, что сложившаяся ситуация не является типичной для данного отделения.
С уважением,
АО «Райффайзен Банк Аваль»