Минфин - Курсы валют Украины

Установить

Запросили походження коштів. Утримують кошти

×

Введите ваш E-mail
для оформления подписки:

Подписаться

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!


Уважаемый Андрей!

В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:

Подписаться

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!



Вернуться на сайт
×

Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:

Подписка оформлена успешно

На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.

Мы рады, что вы с нами!



Вернуться на сайт
Подписаться
Проблема решена
Alina573 19 мая 2024, 0:24
04.05.2024 мені на рахунок прийшло повідомлення про походження коштів, я їх надала в цей же день. 06.05.2024 в чат підтримку мені надійшло повідомлення про закриття рахунку. Для того щоб вивести кошти написала заяву на надіслала в той же день. Співробітники банку сказали що регламент на проведення даної процедури 3 дні. Сьогодні вже 19.05.2024, в чат підтримці та на кол-центрі, мені постійно кажуть що моя заява знаходиться в обробці, та що в них є черга. Заблокували не малу суму коштів. вона мені була потрібно терміново, але банк вирішив утримувати мої кошти в себе.
абанк
Ответ банка
Підтримка àбанку 19 мая 2024, 10:26
Добрий день!

Банк діє згідно ст. 7, 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», тому змушений запитувати необхідні документи та аналізувати фінансові операції Клієнтів з метою виявлення фінансових операцій фінансового стану та/або змісту діяльності Клієнта, тому будь-які фінансові операції можуть вимагати підтвердження джерела походження коштів.

За результатом перевірки, Банком прийнято рішення, згідно з яким будуть розірвані укладені з Вами договори та закриті поточні рахунки, на підставі абзацу третього частини 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також відповідно до пункту Умов та правил Банку 3.3.11., де зазначено право Банку припинити договір в односторонньому порядку.

Ми завжди відповідально ставимось до питання регламентів та робимо все можливе для їх виконання. В деяких випадках, на жаль, може виникати черга та це призводить до збільшення строку переказу залишків коштів відповідно наданим реквізитам.

Наразі Ваше питання вирішене. Просимо очікувати зарахування коштів відповідно до наданих Вами реквізитів.
Полезный комментарий
Alina573 19 мая 2024, 11:00
Дійсно встала вранці,П питання вже вирішене, велике вам дякую

Комментарии - 1

+
0
Alina573
Alina573
19 мая 2024, 11:00
#
Полезный комментарий
Дійсно встала вранці,П питання вже вирішене, велике вам дякую
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 

Курс валют в абанке

Валюта Покупка Продажа
EUR 44.2 45
USD 41.2 41.8
Все курсы банка

Курс валют в абанке

Валюта Покупка Продажа
EUR 44.2 45
USD 41.2 41.8
Все курсы банка
Главная / Банки Украины 🏦 / абанк 💰 / Отзывы о абанке 📝 / Запросили походження коштів. Утримують кошти