абанк
Самий *** банк в Україні *Очікую Закриття цього банку*
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 4
- +
- +5
-
- Недорого Отзывы
- 15 мая 2024, 8:26
- #
Почему мне никто не блокирует?
- +
- +20
-
- natashaGra
- 15 мая 2024, 8:55
- #
Возможно у банка ещё не дошли руки до блокировки вашего счета. Может все ещё впереди
- +
- +5
-
- Oleksii Ch
- 15 мая 2024, 9:17
- #
А чому ніхто не бугуртить на державу та регулятора, що змушують банки перестраховуватись та виганяти клієнів? Нормативні підстави для фінмону не банки вигадали…
- +
- +5
-
- natashaGra
- 15 мая 2024, 12:06
- #
Думаю скоро и до этого дойдет, и про неадекватные требования финмона в некоторых банках и вот такие отказы начнут активнее говорить. Можно ж проверять счета без фанатизма, а можно как здесь и в парочке других банков
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Банк діє згідно ст. 7, 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», тому змушений запитувати необхідні документи та аналізувати фінансові операції Клієнтів з метою виявлення фінансових операцій фінансового стану та/або змісту діяльності Клієнта, тому будь-які фінансові операції можуть вимагати підтвердження джерела походження коштів.
За результатом перевірки, Банком прийнято рішення, згідно з яким будуть розірвані укладені з Вами договори та закриті поточні рахунки, на підставі абзацу третього частини 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також відповідно до пункту Умов та правил Банку 3.3.11., де зазначено право Банку припинити договір в односторонньому порядку.